证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—114 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-110），为切实保护广大投资者的 合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第五十次会议决 议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—111 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第五十一次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 12 月 7 日分别以电话方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 12 月 10 日 11:00 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 王超 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 纪委副书记 苟鹏康 - 1 - 召开方式：通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《关于回购注销 2019 年 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—113 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 已授予但未解除限售的全部限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售 的全部限制性股票合计 3,843,782 股，占公司当前总股本 468,673,234 股 的 0.8201%。其中：涉及首次授予的 764 名激励对象尚未解除限售的限制 性股票合计 3,615,402 股（注：5 名激励对象因离职拟回购 39,115 股，759 名激励对象因公司层面业绩考核指标未满足 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件拟回购 3,576,287 股）；涉及预留授予的 105 名激励对象尚未解除限售的限制性股票合计 228,380 股（注：3 名激 励对象因离职拟回购 37,340 股，102 名激励对象因公司层面业绩考核指标 未满足 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件拟回 购 19 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-112 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第四十次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年12月7日分别以电话方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年12月10日11:30 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 召开方式：通讯表决 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）议案：审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予 但未解除限售的全部限制性股票的议案》 ——1—— 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第五十一次会议审议 的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全 部限制性股票的议案》发表如下独立意见： 公司拟回购注销因激励对象离职和公司层面业绩考核未能满足 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件所涉及的 3,843,782 股限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，不会影响到 公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营及财务状 况产生实质性的重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但 未解除限售的全部限制性股票，并同意将该议案 ...

关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售 的全部限制性股票的 上海中联（兰州）律师事务所 法律意见 地址：甘肃省兰州市飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 1 2023LZ 法律意见书 073 号 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的 法律意见 2023LZ 法律意见书 073 号 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 上海中联（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃工程咨询集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号 文）等法律、规章、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》的 有关规定，遵循律师行业公认的业 ...

公司第七届监事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年 限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的议案》,监 事会认为： 公司拟回购注销因激励对象离职和公司层面业绩考核未能满足 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件所涉及的 3,843,782 股限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，不会影响到公 司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营及财务状况产 生实质性的重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事签署： 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 对回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予 但未解除限售的全部限制性股票的审核意见 焦军毅 马小雄 王超 监事会同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解 除限售的全部限制性股票。 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会 第四十次会议审核意见签字页） 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2023年12月10日 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—110 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第五十次会议决 议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（上 午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 ...

焦军毅 马小雄 王超 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 监事签署： 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 关于控股股东承诺延期履行事宜的审核意见 公司第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于发 行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》。监事会认为： 公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司关于 相关承诺延期履行事宜符合中国证监会《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，未对公 司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营，不存在损害 公司和股东合法权益的情形。关联董事回避表决，独立董事 发表了事先认可意见，审议和决策程序符合法律、法规和相 关制度的规定，公司监事会同意将该议案提交公司股东大会 审议。 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议审核意见签字页） ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、行政法规、规范性文件及《甘肃工程咨询集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和 《公司章程》的相关要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事原则上最多在 ...