关于控股股东承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2018 年公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"国投集 团"）发行股份购买甘肃工程咨询集团有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权交易（以下简称"本次交易"）中，国投集团针对标的公司部分 无证房产权证办理事宜做出相关承诺，并在履行承诺过程中根据实际情况 于 2021 年 12 月出具延期履行的承诺，国投集团预计至承诺期届满（2023 年 12 月 27 日）不能完全履行相关承诺，国投集团拟就本次交易尚未完全 履行的承诺做出延期履行承诺，具体情况如下： 一、国投集团承诺及履行情况 （一）2018 年原承诺情况 1.就本次交易涉及的标的公司下属子公司划拨用地及无证房产，本公 司将积极与相关政府部门沟通，办理划拨土地转为出让土地的手续以及有 关房屋的所有权证书，并承诺在本次重组完成后三年内办理完毕相关权属 证书。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—109 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2.三年承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致 ...

声明人王金贵，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 ...

证券代码: 000779 证券简称: 甘咨询 提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名惠全红 甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—105 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第五十次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 12 月 1 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 王超 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 纪委副书记 苟鹏康 - 1 - 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《关于选举公司第八届董事 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—106 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十九次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年12月1日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年12月6日15:30 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场表决加通讯表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 议案一：审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过 ...

——1—— 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第五十次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于选举公司第八届董事会非独立董事/独立董事的议案 1.经审核非独立董事候选人马明先生、张佩峰先生、王春燕女士、 陈卫英女士、符磊先生；独立董事候选人万红波先生、王金贵先生、惠 全红先生的个人履历等相关资料，不存在《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。 我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人 具备独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格还 需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。 2.董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符 合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。 综上，我们同意董事会换届选举 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-104 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"永昌县清河灌区地下水超采综合治理项目（勘察设计）"中标 通知书。现将中标情况公告如下： 1.项目名称：永昌县清河灌区地下水超采综合治理项目（勘察设计） 2.项目概况：工程供水对象为清河灌区 1.5 万亩耕地，工程主要建设 任务为改造渠道 3.5km，新建管道 5km，新建调蓄水池 1 座。 3.项目投资估算：2.5 亿元 4.中标费率：5.98% 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 6.招标人：永昌县昌盛达工程管理有限公司 7.招标代理机构：甘肃亨久招标代理有限公司 8.招标范围：包含项目可行性研究报告、水资源论证报告、初步设计 报告或项目实施方案编制、招标设计（编制工程量清单及工程招标技术要 求）、进行的所有调查、踏勘、资 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—108 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第三十九次会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名焦军毅先生、 马小雄先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，以上监事候选 人需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后与另外 1 名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届 监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届 监事会监事仍将继续依照法律法 ...

声明人万红波，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

证券代码: 000779 证券简称: 甘咨询 提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名王金贵 甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...