张虹先生担任本公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发 挥了积极作用，公司董事会对张虹先生为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 28 日收到公司非独立董事张虹先生的书面辞职申请。张虹先生因 工作变动原因，申请辞去公司董事会董事、董事会战略投资委员会委员、 董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 截至本公告披露日，张虹先生未持有公司股份。根据《公司法》《公 司章程》的规定，张虹先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数， 张虹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张虹先生的辞职不影 响公司的正常运营。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—081 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-080 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目主要情况 1.项目名称：积石山抽水蓄能电站项目预可行性研究阶段勘察设计； 2.项目概况：积石山抽水蓄能电站项目位于甘肃省临夏州积石山县境 内，是列入国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021 年～2035 年）》"十 四五"的重点实施项目，电站初选装机容量 60 万千瓦（2 台×30 万千瓦）， 初拟额定水头 304m，日满发小时数为 6h，设计年发电量 12.06 亿千瓦时。 电站枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下发电厂房及地面开 关站等组成。 3.项目投资估算：51.97 亿元。 4 中标价格：2838 万元 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司、广东省水 利水电勘测设计研究院有限公司（联合体） 6.招标人：公航旅（积石山）抽水蓄能有限公司 7.招标代理机构：甘肃新陇能咨询有限公司 8.招标范围：积石山抽水蓄能电站项目预可行性研究阶段勘察设计。 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年股票激励计划 预留限制性股票授予第二个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 中联（兰）书字（2023）第 053 号 地址：甘肃省兰州市飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 上海中联（兰州）律师事务所接受甘肃工程咨询集团股份有限公司委托，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）等法律、规章、规范性文件以及《甘肃工程咨询集 团股份有限公司章程》的有关规定，遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，为关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年股票激励计划预 留限制性股票授予第二个解除限售期解除限售条件成就事项提供专项法律顾问 服务并出具本法律意见书。 1 法律意见书 第一部分 引 ...

证券简称：甘咨询 证券代码：000779 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | | 五、 本激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 9 | | | | 六、预留限制性股票第二个解除限售期 12 | | | | 七、 预留限制性股票第二个解除限售期可解除限售的数量 13 | | | | 八、 | 独立财务顾问的核查意见 | 14 | 一、释义 1. 甘咨询、公司：指甘肃工程咨询集团股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划、限制性股票激励计划：指 2019 年限制性股票激励 计划。 9. 解除限售条件：指限制性股票解除限售所必需满足的条件。 10.《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。 17.元：指人民币元。 3 3. 限 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-078 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十七次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年9月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年9月27日15:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ——1—— 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 召开方式：通讯表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 ——2—— 议案：审议《关于 2019 年股票激 ...

公司本次解除限售符合《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"管理办法"） 等法律法规及《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票 激励计划》（以下简称"激励计划"）规定的实施股权激励计划的情 形。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》规 定的不得解除限售的情形；公司业绩、激励对象个人层面考核等均达 到了《激励计划》规定的解除限售条件。本次可解除限售的 102 名 激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，且未发生《激励计 划》规定的不得解除限售的情形，其作为本次可解除限售的激励对象 主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 因此，我们同意对 102 名激励对象第二个解除限售期可解除限售 的股权激励限制性股票 18.529 万股办理解除限售。 1 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

公司 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个解除限 售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《甘肃 工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。激励对象的 解除限售条件合法、有效，同意符合条件的 102 名激励对象持有的 激励限制性股票在公司《激励计划》规定的第一个解除限售期解除限 售,可解锁的限制性股票为 18.529 万股进行解除限售。 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 监事会对《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予 第二个解除限售期解除限售条件成就》的审核意见 根据对《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》的审核,监事会发表审核意见 如下： 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—077 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 9 月 22 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:40 列席人员：监事 马小雄 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：审议《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-076 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 6.招标人：白银市平川区水利建设管理站 7.招标代理机构：甘肃中锦鑫翱项目管理有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"甘肃省白银市平川区现代丝路寒旱高效农业水源工程勘察设计" 中标通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：甘肃省白银市平川区现代丝路寒旱高效农业水源工程勘 察设计 2.项目概况：本工程新建内容主要包括 1 个泵站、3 条供水管线、3 座调蓄水池等。 3.项目投资估算：46,413.21 万元 4.中标价格：1,365 万元 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 8.招标范围：包括工程测量、详勘、编制初步设计报告等阶段的勘察 设计工作以及工程建设期间的技术服务、建设项目阶段验收、竣工验收等 服务工作，成果要求各阶段勘察 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 会的 律师见证法律意见书 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 2023LZ 律师见证 052 号 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（深证上〔2023〕703 号）（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《甘肃工 ...