证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-075 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 16 楼 1602 室。 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 4.会议 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-074 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 18 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-071），为切实保护广大投资者 的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第四十五次会议 决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、 ...

1 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，我们作为公司的独立 董事，本着公平、公正、客观的原则，对第七届董事会第四十六次会 议审议的相关议案进行了认真审议，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： （本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关 于第七届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 一、关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的 独立意见 经审核，我们认为：公司拟设立向特定对象发行 A 股股票募集资 金专用账户并授权签署募集资金监管协议，符合中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关要求 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—073 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十六次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 9 月 4 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9:00 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 王超 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案一：审议《关于公司设立向特定对 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省城乡规划设计研究院有限公司近期收到"兰州市西固区石化片区棚户 区改造（一期）有机厂安置点项目设计总承包"中标通知书。现将中标情 况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：兰州市西固区石化片区棚户区改造（一期）有机厂安置 点项目设计总承包。 2.项目概况：本项目建设用地由四个地块组成，总建设用地约 193 亩，规划总建筑面积约 369890.44 ㎡。 3.招标内容：①基本设计服务内容：包括设计咨询、方案设计、初步 设计及各专业施工图设计，完成项目红线范围内的全部设计工作。②专项 设计项目。③各阶段设计文件需满足建设部建筑设计文件编制深度规定以 及兰州市相关条例的要求并配合取得施工图设计文件审查合格书。 券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-072 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招标人为中铁建投（兰州）置业有限公司，招标人信誉优良，履约能 力较好，中铁建投（兰州）置业有限公司与本公司不存 ...

独立意见 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的 （本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关 于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 万红波 、李宗义 、王金贵 2023 年 9 月 1 日 2 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，我们作为公司的独立 董事，本着公平、公正、客观的原则，对第七届董事会第四十五次会 议审议的相关议案进行了认真审议，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授 权有效期的独立意见 公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股 东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有 效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完 成。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-071 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第四十五次会议 决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日，其中： 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二 次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 18 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 5. ...

1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十五次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 8 月 25 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 14:40 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—068 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 王超 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案一：审议《关于延长公司向特定 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-069 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 会议召开时间：2023年9月1日15:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.监事出席人员： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十六次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年8月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，监事会同意公司将向 特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权监事会全权办理 本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中国 证监会出具的批复有效期届满日（即 202 ...

公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第三十四次会议，并 于2022年9月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》和《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相 关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法 律法规已于2023年2月17日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2023年2月28日召开第 七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<公司修订向特定对 象发行股票方案>的议案》等相关议案，并于2023年3月16日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司向特定对象发 行股票方案论证分析报告>的议案》等相关议案。根据上述股东大会 决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-070 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...