证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-017 成都华神科技集团股份有限公司 关于子公司出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第十 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司出售参股公司股权的议案》，同意 公司子公司海南华神星瑞药业科技有限公司（以下简称"星瑞药业"）将持有的上海凌凯科 技股份有限公司（以下简称"上海凌凯"）5.4019%股份以人民币 2 亿元转让给陆茜，本次交 易完成后，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。 2022 年 9 月 29 日公司召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资 子公司对外投资的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关 于全资子公司对外投资的公告》（公告编号 2022-051）。 2024 年 5 月 16 日公司召开第十三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署< 补充协议>及<股东特殊权利之终止协议>的议案》， ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-016 公司子公司海南华神星瑞药业科技有限公司（以下简称"星瑞药业"）拟将 持有的上海凌凯科技股份有限公司（以下简称"上海凌凯"）5.4019%股份，以人 民币 2 亿元转让给陆茜，本次交易完成后，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第二十一 次会议于2025年5月6日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经 与全体董事沟通确认，全体董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会 议通知于2025年5月6日以现场及电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 ...

剂型：胶囊剂 规格：每粒装0.2g 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-015 成都华神科技集团股份有限公司 关于三七通舒胶囊获批国家首家中药二级保护品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）网站发布《中药保 护品种公告（第25号）（2025年第45号）》，批准成都华神科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）分公司成都华神科技集团股份有限公司制药厂（以下 简称"集团制药厂"）的三七通舒胶囊为首家中药二级保护品种，保护品种编号 为：ZYB2072025008，保护期限自公告日起七年。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药 品 名 称：三七通舒胶囊 功能主治：活血化瘀，活络通脉，改善脑梗塞、脑缺血功能障碍，恢复缺 血性脑代谢异常,抗血小板聚集，防止血栓形成，改善微循环，降低全血黏度， 增加颈动脉血流量，主要用于心脑血管栓塞性病症，主治中风、半身不遂、口 舌歪斜、言语謇涩、偏身麻木。 保 护 品 种 号：ZYB2072025008 审 批 结 论：根据《中药品种保 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15777.3万股，累计占流通股比： 25.34%，较上期变化： -529.52万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 四川华神集团股份有限公司 | 11143.13 | 17.89 | 不变 | | 胡贵平 | 999.99 | 1.61 | 不变 | | 成都远泓生物科技有限公司 | 914.00 | 1.47 | 不变 | | 毛路平 | 856.98 | 1.38 | 356.98 | | 何伦虎 | 511.56 | 0.82 | 不变 | | 陶文涛 | 300.00 | 0.48 | 新进 | | 李挺 | 276.01 | 0.44 | 新进 | | 汇添富中证中药ETF | 272.84 | 0.44 | -34.16 | | 张少光 | 256.64 | 0.41 | 新进 | | 赵玉涛 | 246.15 | 0.40 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 黄来凤 | 616.52 | 0.99 | ...

| 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0575 号 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成 都华神科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司"或"华神科技")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 关于成都远泓矿泉水有限公司 2022年至 2024 年度 业绩承诺实现情况专项审核报告 川华信专(2025)第 0574 号 目录: 1、专项审核报告 2、关于成都远泓矿泉水有限公司 2022年至 2024 年度业绩承诺实现情况专项 说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 成都华神科技集团股份有限公司 专项审核报告 关于成都远泓矿泉水有限公司 2022 年至 2024 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 川华信专(2025)第 0574 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制 的 ...

| 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传直:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | ST CHIAN HIJA XIN (GROLIP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025) 第 0573 号 目录: 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2024年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫" - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 成都华神科技集团股份有限公司 三、注册会计师的责任 专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2025）第 0573 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 ...

| 四川华信 (集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0572 号 目录: 1、成都华神科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2、成都华神科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmx//scc.mof enx co 专项审核说明 成都华神科技集团股份有限公司 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 川华信专(2025) 第 0572 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: ...

成都华神科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆 情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面和不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本着对全 体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经 营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独 立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 朱超溪，女，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任 四川三尺律师事务所创始合伙人、主任律师，专长于经济法、民商事诉讼、企业 法律顾问事务。曾先后就职于四川法典律 ...