证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-060 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 二次会议于2024年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024年10月25日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公 司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届监事会第十二次会议 ...

1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定；2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-059 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十 七次会议于2024年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于2024年10月25日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 特此公告。 成都华神科技集团 ...

特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十一日 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总裁宋涛先生的书面辞职报告。宋涛先生因个人职业发展规划原因申请辞去公司 总裁职务，辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职务，该辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。在总裁职位空 缺期间，将由董事长黄明良先生代行总裁职责。 截至本公告披露日，宋涛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。宋涛先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公 司及董事会对宋涛先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-062 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-058 成都华神科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：000790， 证券简称：华神科技）已连续 3 个交易日（2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司应披露而未披露的 重大事项。 三、是否存在应披露 ...

证券代码： 000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | 编号： 2024-004 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | 路演活动 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 线上参与业绩说明会的投资者等 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 13:00~17:00 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-057 成都华神科技集团股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都华神科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳 市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半 年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动将 采 用网 络远 程 的方 式 举行 ， 投资 者 可登 录" 全 景路 演 " （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 13:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司 治理、发展战略、 经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-054 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十 六次会议于2024年8月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2024年8月9日发出，并于2024 年8月14日发出会议补充通知。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合 法律法规的相关规定；2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-055 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 一次会议于2024年8月19日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知 于2024年8月9日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公 司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经核查，监事会认为：2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月二十日 表决结果：3 ...

成都华神科技集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：成都华神科技集团股份有限公司 | | | | 2024年半年度 | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） | 2024年半年度占用 资金的利息（如 有） | 2024年半年度 偿还累计发生 金额 | 2024年半年期 末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥457.84 million, a decrease of 5.22% compared to ¥483.06 million in the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥9.11 million, down 38.41% from ¥14.79 million in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities was -¥60.86 million, representing a decline of 156.94% compared to -¥23.69 million in the same period last year[29]. - Basic earnings per share decreased by 38.30% to ¥0.0145 from ¥0.0235 in the previous year[29]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥457.84 million, a decrease of 5.22% compared to ¥483.06 million in the same period last year[80]. - The cost of goods sold decreased by 24.55% to ¥240.33 million from ¥318.55 million year-on-year[80]. - Research and development expenses increased by 34.57% to ¥8.06 million, primarily due to increased outsourcing for research and development[80]. - The pharmaceutical business generated ¥289.23 million in revenue, accounting for 63.17% of total revenue, with a year-on-year increase of 73.31%[81]. - The construction steel structure segment saw a significant decline in revenue, dropping 76.08% to ¥57.10 million from ¥238.74 million year-on-year[81]. - Cash and cash equivalents decreased to -¥38.29 million from ¥90.58 million, reflecting a 142.28% decline in net cash flow from operating and financing activities[80]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2.18 billion, an increase of 2.34% from ¥2.13 billion at the end of the previous year[29]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.79% to ¥1.05 billion from ¥1.03 billion at the end of the previous year[29]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, totaling ¥462.56 million, which accounted for 21.19% of total assets, down from 22.49% year-on-year[86]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥147.15 million, which represented 6.74% of total assets, down from 9.90% last year[86]. - The total approved guarantee amount for the company during the reporting period is CNY 22.6 billion, with the actual guarantee amount being CNY 19.0693 billion[182]. - The actual total guarantee amount accounts for 23.58% of the company's net assets[182]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the pharmaceutical industry in China saw a revenue of CNY 1,235.27 billion, a year-on-year decrease of 0.9%, while profits reached CNY 180.59 billion, an increase of 0.7%[39]. - The number of loss-making enterprises in the pharmaceutical manufacturing sector increased to 2,977, accounting for 30.82% of the total, which is 5.40% more than the same period last year[39]. - The packaging drinking water market in China grew from CNY 201.7 billion in 2019 to CNY 303.7 billion in 2023, with a projected market size of CNY 337.1 billion in 2024, reflecting a compound annual growth rate of 10.8%[42]. - The sales volume and revenue of mineral water in 2023 experienced the highest growth rate of 53%, while natural water and purified water grew by 37% and 33% respectively[41]. Product Development and Innovation - The company has a total of 26 registered drug production varieties, including 17 traditional Chinese medicine products and 8 chemical drug products[45]. - The company is actively involved in the research and development of new drugs, including a national class I new drug, which indicates a focus on innovation[45]. - The company aims to enhance its market presence through the development of innovative products and expansion into new markets, particularly in the health and wellness sector[40]. - The company has implemented advanced near-infrared online quality monitoring technology in its production processes, ensuring real-time control of key active ingredients[74]. - Six chemical generic drug projects are in development, with two having completed process validation and one successfully finishing pilot production, indicating progress towards commercialization[68]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 350,000 yuan in environmental protection during the reporting period, covering expenses such as clean production audits, online monitoring, and wastewater treatment operations[143]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system and a corresponding air pollution control system, with 7 sets of related air pollution collection and treatment systems in normal operation[141]. - The company has committed to achieving ultra-low emissions of pollutants while ensuring compliance with environmental regulations[141]. - The company received recognition as a "Good Environmental Protection Enterprise" by the Sichuan Provincial Ecological Environment Department for multiple years, including 2022 and 2021[146]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[9]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the first phase of restricted stock becoming tradable on January 3, 2023[125]. - A total of 4,423,200 shares will be repurchased and canceled due to unfulfilled conditions of the incentive plan, affecting 156 incentive recipients, which is 0.70% of the company's total share capital[128]. - The company plans to terminate the major asset restructuring and related party transaction involving the acquisition of a 50% stake in Sichuan Bohuada Biotechnology Co., Ltd. from its actual controller, with the board approving the termination on July 10, 2024[167]. - The company’s total share capital decreased from 628,142,564 shares to 623,719,364 shares after the cancellation of restricted stocks[188].