第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十四次 会议于2024年7月10日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免董事会会议通知期 限要求，会议通知于当日（即2024年7月10日）发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联 交易事项的议案》 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-042 成都华神科技集团股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 8 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时 股东大会。具体内容详见公 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-046 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第十三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》， 同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称 "重大资产重组事项"）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的公告》（公告编号：2024-044）。为加强与投资者的沟通和交 流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2024 年 7 月 12 日召开投资 者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。 现将相关安排公告如下： 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：202 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-041 成都华神科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经公司第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议及第十 三届董事会第十一次会议审议通过的 2021 年限制性股票激励计划所涉需回购注 销的限制性股票合计 442.32 万股，涉及首次及预留授予的激励对象人数 156 人， 占回购前公司总股本的 0.70%，回购价格均为 2.68 元/股加上银行同期存款利息 之和，扣除代扣缴的个人所得税后，回购资金总金额为 11,756,481.51 元。 2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总额由 628,142,564 股减至 623,719,364 股。 一、股权激励计划简述及实施情况 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)> ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任宁潞宏先生（简历附后）为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满 之日止。 宁潞宏先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已取得深圳证券交易所 颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-040 联系地址：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十九日 附件： 宁潞宏先生简历 公司董事会秘书宁潞宏先生联系方式如下： 电话：028-66616680 传真：028-66616656 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-038 成都华神科技集团股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过， 董事会同意聘任宁潞宏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十三次 会议于2024年6月18日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2024年6月14日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-039 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总裁黄明良先生以书面形式提交的辞职报告，黄明良先生辞去总裁职务后，还将 继续担任公司董事长、董事会下设专门委员会等相关职务，为公司战略规划以及 经营管理整合赋能。公司董事会对黄明良先生在任职总裁期间为公司工作做出的 突出贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，黄明良先生未直接持有公司股份。 辞任总裁职务后，黄明良先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》，由宋涛先生任公司总裁，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。 本次变更总裁不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理 人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-037 成都华神科技集团股份有限公司 关于参股公司拟境外上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 上海凌凯科技股份有限公司（以下简称"凌凯科技"）为公司全资子公司海南华神星瑞药业科 技有限公司（以下简称"华神星瑞"）的参股公司，是国家高新技术企业。凌凯科技专注并主要从 事小分子化合物技术和产品解决方案。因战略发展需要，凌凯科技拟申请首次公开发行境外上 市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。 公司全资子公司华神星瑞现持有凌凯科技 4,051,425 股股份，持股比例为 5.4019%。公司于 2024 年 5 月 16 日召开第十三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署<补充协议>及<股 东特殊权利之终止协议>的议案》，同意凌凯科技拟赴香港联合交易所有限公司挂牌上市。 1、 企业名称：上海凌凯科技股份有限公司 2、 法定代表人：陆茜 3、注册地址：上海市浦东新区康新公路3399 弄5 号201 室 4、 注册资本：7,500 万元人民币 5、 统一社 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-036 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"）、 全资子公司四川华神饮品有限公司（以下简称"华神饮品"）现金流量充足，公司及华神饮品向 下列合作银行及融资租赁机构拟申请总额为 11,700 万元的综合授信（含总额不超过 12,000 万 元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下。 | 申请授信主体 | 授信机构 | 授信总额 | 敞口额度 | 期限 | 授信方式 | 担保情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 担保方式 | 担保物 | | 华神科技 | 南洋商业银行 | | | | 综合授信 | | 由华神科技下属全资子公司 海南华神海景酒店有限公司 | | | （中国）有限 | 8,100 | 8, ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-035 成都华神科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间 2024年5月29日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间 2024年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024年5月29日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2024年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黄明良先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席的总体情况： 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了 投票表决并审 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0019 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...