成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-005 因经营发展需要，为保证公司及全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简 称"华神钢构"）现金流量充足，公司及子公司华神钢构拟向银行申请总额为 22000 万元的综合授信并提供不超过 5000 万元的连带责任保证担保。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第十三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第九次 会议于2024年2月2日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2024年1月30日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-006 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信（担保）情况概述 因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 神科技"）及全资子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称"华神钢构"）现金流量 充足，华神科技、华神钢构向下列合作银行拟申请总额为 22000 万元的综合授信（含不超 过 5000 万元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下。 | 申请授信 主体 | 授信机构 | 授信总额 （万元） | 敞口额度 （万元） | 期限 | 授信方式 | 担保情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 担保方式 | 担保物 | | 华神科技 | 兴业银行 | 10000 | 5000 | 一年 | 综合授信 （续贷） | 无 | 无 | | 华神科技 | 徽商银行 | 2000 ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召 开第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第六次会议，于2023年12月26 日召开第十三届董事会第八次会议和第十三届监事会第七次会议，并于2024年1 月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。 根据公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》及相关法律法规的规 定，本激励计划首次授予部分激励对象中2名激励对象因离职而不再具备激励对 象资格，3名激励对象当期个人层面绩效考核未完全达标，合计20.12万股不符 合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；预留授予部分激励对象中8名 激励对象因离职而不再具备激励对象资格，朱英因担任公司监事一职而不再具 备激励资格，2名激励对象当期个人层面绩效考核未完全达标，合计41.73万股 不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。综上，本次回购注销的 限制性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-003 成都华神科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黄明良先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席的总体情况： （1）出席现场会议及网络投票股东情况： 公司总股份6 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0002 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-002 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 八次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，同意择期召开股东大 会。公司决定于2024年1月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 成都华神科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月31日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年1月31日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月31 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-001 成都华神科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 98 名，可解除限售的限制性股票数 量共 347.65 万股，约占目前公司股本总额 628,142,564 股的 0.55%。 2、本次解除限售股份上市流通时间：2024 年 1 月 9 日 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十三届董事会第八次会议和第十三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计 划（修订稿）》"、"本激励计划"）的相关规定和公司 2021 年第四次临时股 东大会的授权，公司为符合解除限售条件的 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-075 成都华神科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信（担保）情况概述 因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 神科技"）的全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称"华神药业"）、四 川蓝光矿泉水有限公司（以下简称"蓝光矿泉"）、四川蓝光物流有限公司（以下简称"蓝 光物流"）现金流量充足，华神药业、蓝光矿泉、蓝光物流向下列合作银行拟申请总额为 4700 万元的综合授信（含不超过 5510 万元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下。 | 申请授信 主体 | 授信机构 | 授信总额 （万元） | 敞口额度 （万元） | 期限 | 授信方式 | | 担保情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 担保方式 | 担保物 | | | 华神药业 | 徽商银行 | 270 ...

成都华神科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其 他有关规定和《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过公开发行（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可 转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投 资者募集用于特定用途的资金。 | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 募集资金的存放 ...

成都华神科技集团股份有限公司 公司章程 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第九章 | 通知和公告 | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | 38 | | 第十二章 | 附则 | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《 ...