证券代码：000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者等 时间 2024年5 月21日 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadsho 地点 wId=1010252） ☐现场 网上 ☐电话会议 形式 董事长、总裁 黄明良 独立董事 毛道维 上市公司接待 独立董事 陈旭东 人员姓名 独立董事 朱超溪 副总裁、财务总监 李 俊 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024- 029 成都华神科技集团股份有限公司 关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、该合同为工程施工合同，合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖 法人章并加盖公司公章或合同专用章且取得相关审议通过文件之日起生效。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方情况介绍 名 称：江苏琏升科技有限公司 2、本合同项下的项目工期进展可能受极端天气或其他自然灾害等不可抗力影 响，造成完成工期及技术质量要求不能按预期达成或带来不能及时验收的风险，进 而影响合同最终收益实现情况。 3、由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影 响，在项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及 时披露项目相关进展情况。 一、关联交易概述 1、公司全资子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称"华神钢构"） 拟承接峨眉山荣基 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-032 此次交易属于公司全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简称"华神钢 构"）日常经营行为，定价政策和定价依据公平、公正、公允，未有损害公司 及其他股东利益的行为。经审议，董事会同意华神钢构承接公司关联方项目工 程事项，授权公司管理层办理相关事宜并签署有关文件。本议案已经 2024 年第 三次独立董事专门会议以及第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议 通过。 关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨苹女士、王铎 学先生回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十二次 会议于2024年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2024年5月13 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-031 成都华神科技集团股份有限公司 关于签署《补充协议》及《股东特殊权利之终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于凌凯医药业务发展进程、境内外资本市场发展现状及目标公司资本市场 规划，目标公司拟赴香港联合交易所有限公司（简称"香港联交所"或"香港联 合交易所"）挂牌上市。经双方友好协商，同意修改《股东协议》第二条上市及 被并购目标承诺，上市地增加香港联合交易所，即修改为：目标公司于 2026 年 12 月 31 日前完成在中国证券交易所（包括上海、深圳证券交易所、北京证券交易所、 香港联合交易所，但不包括全国中小企业股份转让系统）首次公开发行股票并上 市 IPO，或者实现被上市公司或战略投资方并购。本协议所指并购，是指上市公司 或战略投资方取得目标公司 50%以上股权并取得目标公司控制权，且收购取得乙 方（即华神星瑞）所持目标公司全部股权。《股东协议》其他内容不变。 为符合境内、上市地法律法规及证券监管机构的规定及要求，经公司、目标 公司及陆茜女士友好协商，各方同意 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-034 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第九 次会议于2024年5月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024年5月13日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉 蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 审议通过《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：本次交易属于公司全资子公司四川华神钢构有限责 任公司日常经营活动需要，公司从谨慎性原则按照关联交易审议、披露，决策 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定 交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益 的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-030 成都华神科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第十三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于 2024年5月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，具体 内容详见刊登在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2024年5月16日，公司召开第十三届董事会第十二次会议、第十三届监事会第九次会 议审议通过了《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》（具体内容详见刊登在巨 潮资讯网披露的相关公告）。2024年5月16日，公司控股股东四川华神集团股份有限公司 （以下简称"四川华神"）发函提议将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于 2024年5月29日召开的2023年年度股东大会审议表决。根据《公司章程》和《股东大会议 事规则》等有 ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-033 （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互 动交流。 二、公开征集问题 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）已于2024年4月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要。为方便广 大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，公司拟定于同 花顺路演平台采用网络远程的方式举办2023年度网上业绩说明会，具体安排如 下： 一、本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月21日（星期二）15:00-17:00。 2、召开方式：网络互动。 3、出席人员：公司董事长、总裁黄明良先生，独立董事毛道维先生，独立 董事陈旭东先生，独立董事朱超溪女士，副总裁兼财务总监（代行董事会秘书 职责）李俊先生，（如遇特殊情况，出席人员将酌情调整）。 4、投资者参与方式： （1）登录同花顺路演平台，进 ...

1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 007）。公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称"成都远泓"） 计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公 司股份，拟增持金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，拟增 持价格不超过人民币 5 元/股 。 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，成都远泓通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,280,000 股，占 目前公司总股本的 1%，已支付的总金额约为 1976.36 万元。本次增持计划尚未 实施完毕，成都远泓将继续按照增持计划增持公司股份。2024 年 5 月 6 日，公 司收到成都远泓《关于增持成都华神科技集团股份有限公司股份计划实施进展 的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-028 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份计划 时间过半的 ...

2024 年 04 月 成都华神科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 成都华神科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2 1 成都华神科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄明良、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人（会计 主管人员）郭威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、发展战略、年度目标及经营计划 等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文，注意相关风险，公司可能存在药品 降价风险、新品研发风险、新业务拓展风险，详见本报告"第三节管理层讨 论与分析，十一（四）可能面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 623,719,364 股为基 数 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-027 成都华神科技集团股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 179,277,340.12 | 220,289,718.39 | -18.62% | | 归属 ...