成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0005 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-014 成都华神科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30 公司总股份 628,142,564 股，通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 120,392,810 股，占上市公司总股份的 19.1665%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 111,431,281 股，占上市公司总股份的 17.7398%；通过网络投票的 股东 22 人，代表股份 8,961,529 股，占上市公司总股份的 1.4267%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股 份 2,681,529 股，占上市公司总股份的 0.4269%。其中：通过现场投票的中小股 东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股 东 21 人，代表股份 2,681,529 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-013 成都华神科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相 关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助 系与收益相关。 2．补助的确认和计量 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司获得的上述政府 补助均属于与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，公司将计入 "其他收益"。 3．补助对上市公司的影响 上述政府补助1,123.12万元列入其他收益，预计对公司2023年度及2024年度 的利润总额产生正面影响，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将 以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、获取补助的基本情况 2024 年 3 月 29 日，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之 控股子公司西藏康域药业有 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-011 成都华神科技集团股份有限公司 关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超过 15000 万元的综合授信，其中敞口额度 10000 万元为固定资产贷款，期限 4 年，由山 东凌凯名下位于潍坊滨海经济技术开发区辽河西五街以南、临港路以西的土地使用权和项 目建设形成的在建工程以及未用于融资租赁的可抵押设备提供抵押担保，华神科技提供不 超过 10000 万元的连带责任保证担保。敞口额度 5000 万元为短期综合授信（信贷业务品 种包括但不限于短期流动资金贷款、敞口不高于票面金额 50%的银行承兑汇票），期限 1 年，由华神科技提供不超过 5000 万元的连带责任保证担保。 （二）华神钢构向金融机构申请授信（含担保）具体情况 华神钢构拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行（简称"徽商银行"）申请授信总 额不超过 7000 万元的综合授信，其中敞口额度 2000 万元，期限 2 年，由华神科技提供不 超过 2600 万元的连带责任保证担保。 以上授信最终 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-012 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 十次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第 二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 成都华神科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 （2）网络投票时间：2024年4月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月15 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年4月15 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-010 因经营发展需要，为保证全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简称 "华神钢构"）、控股子公司山东凌凯药业有限公司（简称"山东凌凯"）的 现金流量充足，华神钢构、山东凌凯拟向银行申请总额为 22000 万元的综合授 信，公司提供不超过 17600 万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司在巨潮 资讯网同日披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案还需提交股东大会审议。 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十次 会议于2024年3月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2024年3月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

刁海雷先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展 做出了重要贡献。公司董事会对刁海雷先生任职期间为公司发展所做出的努力和 贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书刁海雷先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刁海雷先生申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刁海雷先生辞 去公司董事会秘书职务后，不再担任公司及子公司任何职务，其辞职不会影响公 司相关工作的正常运行。 截至本公告披露之日，刁海雷先生通过限制性股票激励计划持有本公司股份 120,000 股。其所持公司股份将继续严格按照《公司法》《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规及公司股权激励相关规定进行管理。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总裁、财务总监李俊先生代为履行董 事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-0 ...

关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-008 成都华神科技集团股份有限公司 特此公告。 成都远泓生物科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 董 事 会 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2月 7 日收 到公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称"成都远泓"）提交 的《关于增持股份情况的告知函》。 2024 年 2 月 7 日，成都远泓通过证券交易 所集中交易方式合计增持公司股份6,280,000 股，占公司总股本的 1%，现将有 关情况披露如下： 二〇二四年二月八日 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 成都远泓生物科技有限公司 | | | | 住所 | 成都高新区益州大道中段555号1栋1单元26楼2606号 | | | | 权益变动时间 | 2024年2月7日 | | | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-007 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告 成都远泓生物科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2月 5日 收到公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称"成都远泓"）提 交的《关于增持公司股份计划的告知函》。基于对公司未来持续稳定发展的信 心和长期投资价值的认可，成都远泓作为增持主体，计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低 于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，拟增持价格不超过人民币 5元/ 股 。具体根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华安证券股份有限公司 熊骥溟 2024年2 月2日 时间 成都华神科技集团股份有限公司 地点 现场 ☐网上 ☐电话会议 形式 上市公司接待 刁海雷先生（董事会秘书） 人员姓名 问 1：公司关于投资并购方面的主要计划？ 答：公司继续夯实主业基础，通过内生加外延（收并购或业 ...