成都华神科技集团股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 成都华神科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都华神科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，积极开展工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会 工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，审议通过议案 16 项，具体会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | 1.《2023 | 年年度报告及其摘要》； | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.《2023 | 年度监事会工作报告》； | 3.《2023 | 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | | 4.《2023 | 年度利润分配预案》； | 5.《关于拟续聘会计师事务所的议案》； | | | | | | | | | | | 第十三届监事会第 | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-010 成都华神科技集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第十三届董事会第二十次会议、第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，计提信用减值准备及资产减值损失共计 18,096,606.85 元，其中信用减值准备计提 12,046,894.57 元，资产减值损失计提 6,049,712.28 元，核销资产共计 8,537,654.95 元。各 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华 信"），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业，注 册地址为泸州市江阳中路28号楼三单元2号，总部办公地址：成都市武侯区洗面 桥街18号金茂礼都南28楼。首席合伙人为李武林。四川华信自1997年开始一直 从事证券服务业务，截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人、注册会 计师134人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-007 成都华神科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华 信"） 成立日期：1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊 ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都华神科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱 超溪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-008 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十次会 议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 （1）现场会议时间 2025年5月22日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间 2025年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5月22日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开及投票表决方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 成都华神科技集团股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-005 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 四次会议于2025年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知 于2025年4月17日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏 蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经核查，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-004 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二 十次会议于2025年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2025年4月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 董事会审议认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已 经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的相关公告文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-006 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 6,237,193.64 | 6,281,425.64 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,690,166.26 | 27,659,463.93 | 41,217,518.38 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 215,897,052.82 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | 235,768,607.78 | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | 是 | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 12,518,619.28 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 0 | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | | 20,728,938.68 | | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 | | 12,518,619.28 | | | 额（ ...