成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-013 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 126,911,245.23 | 179,277,340.12 | -29.21% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄明良、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人（会计 主管人员）郭威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、发展战略、年度目标及经营计划 等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一（四）可能面临的 风险"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 答：公司重视新技术对生产效率和生产质量的提升，公司内 部组织了针对 AI 的专项培训，公司正在积极探索和布局中医药 数字化领域，将 AI 技术深入应用到研发、生产、销售、职能等 多项领域和业务，促进各个板块高效化和智能化，持续增强公司 市场竞争力。感谢您的关注。 问 2：出现业绩亏损的主要原因？ 答：公司 2024 年业绩亏损主要是以下几方面原因：首先，建 筑钢结构板块严控项目承接范围，聚焦筛选现金流稳健的优质项 目，导致该板块产值和利润确认较去年大幅减少；其次，山东凌 凯在建项目尚处于试生产调试阶段，未实现产品销售，产生折旧 摊销费用；再次，初步经评估需确认商誉减值，并据此计提了相 应的商誉减值准备；最后，2024 年公司坚定聚焦医药主业，医药 业务营业收入较去年增长，但由于市场竞争激烈，中药原材料采 购价格持续攀升，致使整体毛利率呈下滑态势。这些因素共同影 响了公司短期财务表现。感谢您的关注。 问 3：公司如何应对中药原材料价格波动，原材料成本不断 上涨的风险？ 答：您好，药材价格上涨影 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 8 million and 15.5 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 27.66 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 10 million and 19.5 million yuan, down from a profit of 35.42 million yuan last year [2]. Factors Affecting Profit - The decline in overall net profit is attributed to increased competition, rising procurement costs of traditional Chinese medicine raw materials, and a reduction in the scale of the construction steel structure business [4]. - The construction steel structure segment's output and profit recognition significantly decreased due to a focus on high-quality projects and a streamlined project scope [4]. - The Shandong Lingkai project is still in the trial production phase, resulting in depreciation and amortization expenses without product sales [4]. Goodwill and Financial Reporting - The company has preliminarily assessed the need to recognize goodwill impairment, leading to the provision for goodwill impairment [5]. - The financial data presented is a preliminary estimate by the company's finance department and has not yet been audited by an external auditor [6]. - Investors are advised to exercise caution as the specific financial data will be detailed in the 2024 annual report [6].

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-065 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十九 次会议于2024年12月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨苹女士、 王铎学先生回避表决。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 三、备查文件 1、公司第十三届董事会第十九次会议决议； 2、2024年第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团 ...

为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团 有限公司拟向公司提供不超过 6,000 万元（含）的无息借款，公司不提供任何 担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款 有效期至 2025 年 12 月 16 日。监事会认为：本次间接控股股东为公司发展提供 无息借款，公司不支付任何借款费用和不提供任何担保，符合公司根本利益。 关联监事苏蓉蓉女士回避表决。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-066 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 三次会议于2024年12月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通 知于2024年12月20日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议 由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-067 关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 成都华神科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"）经营发展 资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司（以下简称"星慧集团"） 拟向公司提供不超过6,000万元（含）的无息借款，根据实际经营情况，在借款有效期 限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至2025年12月16日。 星慧集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次借 款事项构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会 审议。 公司于2024年12月23日召开了第十三届董事会第十九次会议、第十三届监事会第十 三次会议，会议审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关 联董事已回避表决，全体非关联董事一致通过该议案。公司独立 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-064 成都华神科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 9 日，公司召开第十三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 公司办理融资租赁业务的议案》，同意公司向恒信天津申请办理融资租赁业务（包括售 后回租形式），融资总金额不超过 2,000 万元，期限 30 个月。公司全资子公司成都中医 大华神药业有限责任公司（以下简称"华神药业"）已履行其内部审批程序，华神药业为公 司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次全资子公司为母公司提 供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项 目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事 1、公司名称 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-063 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》 董事会同意公司拟向海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称 "恒信天津"）申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资总金额不超 过 2,000 万元，期限 30 个月，具体权利义务条款以公司与恒信天津签署的相关 融资租赁合同及文件中的约定为准。同意授权董事长（法定代表人）或其指定 的授权代理人签署授信相关文件及办理有关手续。 根据《公司章程》的规定，上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。根据上述融资租赁机构要求，由公司全资子公司成 都中医大华神药业有限责任公司（以下简称"华神药业"）为公司上述融资租赁 业务提供连带责任保证担保，担保类型、担保范围、担保期间及担保责任等具 体事项以华神药业与恒信天津签署的相关担保合同及文件中的约定为准。本次 担保事项系公司全资子公司为公司提供担保，不属于对外担保 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-061 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...