证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-052 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁孔令兴先生的书面辞职报告。孔令兴先生因个人原因申请辞去公司副总裁 职务，辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职务，该辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露之日，孔令兴先生通过限制性股票激励计划持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的比例约 0.02%，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。孔令兴先生辞职后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持 公司股份。 孔令兴先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司高质量发展 发挥了重要作用，公司及董事会对孔令兴先生在任职期间为公司做出的卓越贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月一日 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-051 成都华神科技集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开 第十三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，定于2024年8月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司2024年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登在巨潮资讯网披露的《关 于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 2024年7月22日，公司召开第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》（具体内容详见刊登在巨 潮资讯网披露的相关公告）。2024年7月22日，公司控股股东四川华神集团股份 有限公司（以下简称"四川华神"）发函提议将此次董事会审议通过的上述议案 提交至公司将于2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议表决。根 据《公司章程》和《股东大会议 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-049 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信（担保）情况概述 因经营发展需要，为保证成都远泓矿泉水有限公司（以下简称"远泓矿泉"）现金流量 充足，远泓矿泉拟向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称"平安点创"）申请总额为 2,200 万元的综合授信，期限 36 个月，由成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"华神科技"）为其提供最高额不超过 2,200 万元的连带责任保证担保。 以上授信最终以融资租赁机构授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视远泓矿泉 运营资金的实际需求确定，决议有效期与融资租赁机构授信期一致，担保期限以实际签订 的担保合同为准。2024 年 7 月 22 日，公司召开第十三届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》，同意公司为远泓矿泉 提供上述担保，本议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-050 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"或"华神科技"）第十三届董 事会第十五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7 月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长 黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司同日收到控股股东四川华神集团股份有限公司《关于增加 2024 年第三 次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司为子公司向融资租赁机构 借款提供担保的议案》提交公司 2024 年第 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-048 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 007）。公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称"成都远泓"）计 划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司 股份，拟增持金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，拟增持 价格不超过人民币 5 元/股。 2、截至本公告披露之日，本次增持计划已实施完成，成都远泓通过深交所 交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 9,140,000 股，占目前公司总股 本的 1.47%，增持金额约为 3,006.45 万元。 3、增持价格：本次增持计划拟增持价格不超过人民币 5 元/股，将根据公司 股票价格波动情况及资本市场 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-047 成都华神科技集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体方案为：以 2023 年末公司总股本 628,142,564 股为 基数，并扣除拟回购注销的员工股权激励限制性股份 4,423,200 股，即 623,719,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利 6,237,193.64 元，剩余未分配利 润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公 ...

证券代码:000790 证券简称:华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他(终止重大资产重组投资者说明会) 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司终止重大资产重组投资者说明会的全体投资者 时间 2024年07月12日 15:00-16:00 地点 价值在线(https://eseb.cn/1g1CaOQcheU)网络互动 董事长:黄明良 总裁:宋涛 副总裁、财务总监:李俊 董事会秘书:宁潞宏 上市公司接待人员姓名 四川博浩达总经理:甘华斌 四川星慧集团副总裁:陈国亮 独立财务顾问主办人:王志宇 独立财务顾问主办人:蒲飞 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | 1.这次重组的失败,是什么原因造成,网上说是市场波动原 | | | 因? | | 投资者关系活动主要内容 | | | | 答:您 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-044 成都华神科技集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召 开第十三届董事会第十四次会议和第十三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》，决定终 止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关情况公告如 下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩 达生物科技有限公司（以下简称"标的公司"）50%股权以及成都博浩达生物科 技有限公司持有的标的公司50%股权，同时向包括公司间接控股股东成都远泓生 物科技有限公司在内的不超过35名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，本 次交易不会导致公司控制权发生变更。 二、公司在推进本次交易期间的相关工作 （一）主 ...

1、股东大会届次 成都华神科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人 公司董事会 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-045 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 十四次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年 第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月7日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月7 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年8月7日9: ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-043 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 次会议于2024年7月10日以通讯表决的方式召开。经全体监事同意豁免监事会会 议通知期限要求，会议通知于当日（即2024年7月10日）发出，应到监事3人， 实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事 项的议案》 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩 达生物科技有限公司（以下简称"标的公司"）50%股权以及成都博浩达生物 科技有限公司持有的标的公司 50%股权，同时向 ...