第十一届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-016 凯撒同盛发展股份有限公司 具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）第十一届 董事会第二次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议由公司董事长迟永 杰先生主持。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。 会议应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级 管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议议案具体如下： 一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子 公司的议案》, 公司董事会同意拟以自有资金出资人民币 10,000 万元在山东省青 岛市设立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 马波 作为 凯撒同盛发展 股份有限公司第 十 一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 青岛环海湾文化旅游发展有限公司 提名为 凯撒同盛 发展 股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 凯撒同盛发展 股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有 限合伙）现就提名鲍明晓先生为凯撒同盛发展股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

一、关于公司董事会换届选举 经股东推荐，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审查，并征求董 事候选人本人意见后，选举迟永杰先生、陈璐女士、李建青先生、程起建先生、 韩冰女士、丁继实先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；选举方光荣先 证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-009 凯撒同盛发展股份有限公司 关于第十届董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业" 或"公司"）收到海南省三亚市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定确认凯 撒旅业及六家子公司《重整计划》执行完毕并终结重整程序。公司通过重整程序 引入重整投资人及增量资金，有效化解公司债务危机，公司资产负债结构得到优 化改善，公司的持续经营及盈利能力得到提升。同时，公司股本结构发生变化， 公司控股股东变更为青岛环海湾文化旅游发展有限公司，公司实际控制人变更为 青岛市市北区国有资产运营发展中心。 公司第十届董事会、第十届监事会任期原定于 2025 年 10 月 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-007 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）第十届董 事会第八次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈杰先 生主持。会议应到董事 9 人，以通讯方式出席 9 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议议案具体如下： 一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前 换届选举公司非独立董事的议案》。公司第十届董事会任期原定于 2025 年 10 月 25 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，实现公司经 营管理的全面变革提升，公司董事会同意对第十届董事会提前换届。经股东推荐， 经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审查，并征求非独立董事候选人本 人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛环海湾文化旅游发展有限公司现就提名 为凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凯撒同盛发 展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-010 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十届董事会第八次会议 审议决定于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈠股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 ㈡股东大会召集人：公司董事会，公司 2024 年第一次临时股东大会会议的 召开已经公司第十届董事会第八次会议审议通过 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14：30； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 2 月 21 日 9:15- ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李雪作为凯撒同盛发展股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛 环海湾文化旅游发展有限公司提名为凯撒同盛发展股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人方光荣作为凯撒同盛发展股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青 岛环海湾文化旅游发展有限公司提名为凯撒同盛发展股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 七、本人担任独立董事不会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 青岛环海湾文化旅游发展有限公司 现就提名 马波先生为 凯撒同盛发展 股份有限公司第 十一 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 凯撒同盛发展 股份有限公司第 十一 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 凯撒同盛发展 股份有限公司 第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...