国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限公司 重整计划执行完毕的 专项法律意见书 关于凯撒同盛发展股份有限公司重整计划执行完毕的 专项法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受凯撒同盛发展股份有限 公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业破产法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划》（以下简 称"重整计划"）的有关规定，就重整计划执行完毕事宜出具本法律意见书。 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 上海市北京西路 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 众环专字[2023] 1700055 号 众环专字[2023]1700055 号 凯撒同盛发展股份有限公司董事会: 我们接受委托,在审计了凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅 业"）2022年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股权变动表以及财务报表附注, 以及就管理层资金占用清偿情况相关的财务报表日后事项（2023年 1 月 1 日至 本报告出具日) 执行询问的基础上,对后附的截至 2022年 12月 31日的《凯撒 同盛发展股份有限公司原大股东及其附属企业非经营性资金占用解决情况说明》 (以下简称"解决情况说明")进行了有限保证的鉴证业务。 编制和披露解决情况说明、提供真实、合法、完整的审核证据是凯撒旅业 管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对解决情况说明发表专 项审核意见。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对解决情况说明作出结论。我们根 据《中国注册会计师其他 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 凯撒同盛发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司 收购报告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称 "本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《凯撒同盛发 展股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始 书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件 的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-132 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司及子公司坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映凯 撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）的资产、财务状 况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，结合公司实际情况，公司对各类资产 进行了清查，对公司确实无法收回并已全额计提坏账的部分其他应收款项进行核 销。具体情况如下： 一、本次坏账核销的情况说明 为真实反映公司财务状况和资产价值，对符合财务核销确认条件的资产取证 后，对公司确实无法收回的部分其他应收款项予以核销。本次核销的其他应收款 项合计金额为 11,599.75 万元。主要为以下核算单位及科目： 单位：元 | 核算单位 | 核算科目 | 账面金额 | 已计提坏账准备 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 凯撒同盛发展股份有限公司 | 其他应收款 | 115,993,324.33 | 115,993 ...

关于凯撒同感发展股份有限公司及其六家子公司 重整计划执行情况的监督报告 海南省三亚市中级人民法院: 2023年7月3日,贵院根据债权人申请决定对凯撒同盛 发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅业")启动预重整。 2023年10月28日,贵院裁定受理凯撒旅业及其六家子公司 凯撒同盛旅行社(集团)有限公司(以下简称"同盛旅行社)、 北京凯撒国际旅行社有限责任公司(以下简称"北京凯撒")、 北京凯撒晟和国际旅行社有限公司(以下简称"凯撒晟和")、 凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司(以下简称"凯撒体 坛"）、凯撒易食控股有限公司(以下简称"易食控股")、 北京新华空港航空食品有限公司(以下简称"新华航食") 重整,并于同日指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任 凯撒旅业及其六家子公司管理人。2023年12月8日,贵院 裁定批准《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整 计划》(以下简称"重整计划"),并终止凯撒旅业及其六 家子公司的重整程序。 根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业 破产法》)及重整计划的相关规定,重整计划由凯撒旅业及 其六家子公司负责执行,管理人负责监督。截至 2023年 12 月 25 目 ...

关于公司及六家子公司重整计划执行完毕的公告 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-134 凯撒同盛发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 12 月 29 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公 司"）收到海南省三亚市中级人民法院（以下简称"三亚中院"或"法院"）送达的 《民事裁定书》【（2023）琼 02 破 3 号之四】【（2023）琼 02 破 4 号之四】【（2023） 琼 02 破 5 号之四】【（2023）琼 02 破 6 号之四】【（2023）琼 02 破 7 号之四】【（2023） 琼 02 破 8 号之四】【（2023）琼 02 破 9 号之四】,裁定确认凯撒旅业及其六家子 公司重整计划执行完毕并终结重整程序。 一、重整情况概述 2023 年 6 月 25 日，凯撒旅业收到三亚中院送达的《通知书》以及三亚商务 区开发建设有限公司（以下简称"商务区公司"）对公司的《重整及预重整申请书》， 商务区公司以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-135 凯撒同盛发展股份有限公司 关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨 继续实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公 司"）收到海南省三亚市中级人民法院（以下简称"三亚中院"或"法院"）送达的 《民事裁定书》【（2023）琼 02 破 3 号之四】【（2023）琼 02 破 4 号之四】【（2023） 琼 02 破 5 号之四】【（2023）琼 02 破 6 号之四】【（2023）琼 02 破 7 号之四】【（2023） 琼 02 破 8 号之四】【（2023）琼 02 破 9 号之四】,裁定确认凯撒旅业及其六家子 公司重整计划执行完毕并终结重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退 市风险警示情形已经消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）的相关规定，公司同日已向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

截至本公告披露日，凯撒世嘉及其关联方非经营性占用资金已按照公司 2023 年 11 月 2 日对外披露的《关于资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-103）完成清偿。2023 年 12 月 28 日，中审众环会计师事务所已就相关事项出具 《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》 （众环专字[2023] 1700055 号）。具体解决方式如下： ㈠ 凯撒世嘉财务资助冲抵 关于非经营性资金占用解决进展暨解决完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-133 凯撒同盛发展股份有限公司 一、公司非经营性资金占用的情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律法规、监管规则，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或 "公司"）积极主动对原控股股东及其关联方发生的资金往来、资金占用以及对外担 保情况等进行了全面自查并于 2023 年 4 月 29 日发布了《关于自查控股股东及其关联 方 ...

国浩律师（上海）事务所 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第二次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 12 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-131 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30；通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室 3、主持人:董事长 陈杰 4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 1、股东出席情况 ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 17 人，代表股份 516,78 ...