湖南启元律师事务所 关于酒鬼酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：酒鬼酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《酒鬼酒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接 受酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行 现场律师见证，并发表本律师见证意见。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、2024 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开 2 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-7 酒鬼酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、主持人：公司副董事长郑轶。 6、网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。 （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网 络投票的时间为 2024年 2 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00。 7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效； 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 二、会议召开情况 1、现场会议召开日期：2024 年 2 月 22 日 15：00。 2、现场会议召开地 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-2 鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举， 公司第九届监事会将由 6 人组成，其中职工代表监事 2 名。 1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下： | 关于公司监事会换届选举的议案 | | 表决结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | 选举严雪波为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | | 选举李小平为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | | 选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | | 选举施晴为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | 酒鬼酒股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-6 3、会议召开的合规性、合法性： 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参 加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。 酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 2 月 22 日（周 四）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开方式为 现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、本人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人符正平作为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人酒鬼酒股份 有限公司董事会提名为酒鬼酒股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事制度 (2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且 至少包括一名 ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人酒鬼酒股份有限公司董事会现就提名张晓涛、符 正平、李世辉为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为酒鬼酒股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-3 酒鬼酒股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公 司第九届董事会仍由九人组成，其中：六名非独立董事、三名独立董事。 一、经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核研究、被提名人 确认，公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、 江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提 名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事 候选人。 二、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定， 具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董 事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法 律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格 备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。公 ...

独立董事王艳茹、张晓涛、符正平 2024 年 2 月 1 日 会议审议并通过了《2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 经独立董事专门会议审议，我们一致认为：公司 2024 年度预计 发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，关联交易价格定 价公允、合理，对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有 关规定。公司 2023 年个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异， 主要系公司根据业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，调整了 与部分关联方的销售与采购业务，2023 年度已发生的日常关联交易 均为公司正常经营业务所需，交易价格参照市场价格确定，价格公允 合理，交易过程遵循了公平原则，未损害公司及全体股东的利益。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 酒鬼酒股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 1 日以视频会议方式召开了 2 ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李世辉作为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人酒鬼酒股份 有限公司董事会提名为酒鬼酒股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...