酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 2 月 23 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦以现场 会议方式召开，会议由董事长高峰先生主持，会议应参会董事 9 人， 实际出席会议董事 8 人，其中郑应南先生因工作原因未能亲自出席会 议，委托董事江湧先生代为出席和表决，会议召开的时间、地点及方 式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会审议议案情况 （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 第九届董事会一致推举高峰先生为公司第九届董事会董事长，任 期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。 高峰先生简历见附件。 证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-8 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 第九届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第九届董事 会副董事长 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-9 酒鬼酒股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 严雪波先生简历见附件。 酒鬼酒股份有限公司监事会 2024 年 2 月 23 日 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 23 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦以现场 与视频相结合的方式召开，会议由监事会主席严雪波先生主持。此前， 经公司职工代表大会选举，瞿军、向华当选为公司第九届监事会职工 监事，与公司股东大会选举的四位监事共同组成第九届监事会。本次 会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人，会议召开的时间、地点及 方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有 关规定。 二、议案审议情况 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 第九届监事会一致推举严雪波先生为公司第九届监事会主席，任 期自监事会选举产生之日起至第九届监事会任期届满时止。 1 附件： 严雪波先生： 男，汉族，1982 年 7 ...

证券研究报告 | 2024年02月23日 酒鬼酒（000799.SZ） 买入 春节期间渠道库存有序去化，2024 年或有望实现恢复性增长  公司研究·公司快评  食品饮料·白酒Ⅱ  投资评级：买入（维持评级） 证券分析师： 张向伟 021-60933131 zhangxiangwei@guosen.com.cn 执证编码：S0980523090001 证券分析师： 李文华 021-60375461 liwenhua2@guosen.com.cn 执证编码：S0980523070002 联系人： 张未艾 021-61761031 zhangweiai@guosen.com.cn 事项： 公司公告：公司召开2024年第一次临时股东大会，通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等。 国信食饮观点：1）酒鬼酒春节动销反馈同比好转，加大费投促渠道库存去化。2）持续推进湖南省内市场 精耕，全国重点发展20个样板市场。3）2024年公司经营节奏仍以基础建设为主，预计下半年实现恢复性 增长。4）2024年公司或聚焦低线产品发展，强化馥郁香消费氛围培育。5）投资建议：考虑到费用改革及 行业需求复苏的不确定性，维持此前盈利预 ...

湖南启元律师事务所 关于酒鬼酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：酒鬼酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《酒鬼酒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接 受酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行 现场律师见证，并发表本律师见证意见。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、2024 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开 2 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-7 酒鬼酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、主持人：公司副董事长郑轶。 6、网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。 （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网 络投票的时间为 2024年 2 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00。 7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效； 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 二、会议召开情况 1、现场会议召开日期：2024 年 2 月 22 日 15：00。 2、现场会议召开地 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-2 鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举， 公司第九届监事会将由 6 人组成，其中职工代表监事 2 名。 1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下： | 关于公司监事会换届选举的议案 | | 表决结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | 选举严雪波为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | | 选举李小平为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | | 选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | | 选举施晴为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | 酒鬼酒股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-6 3、会议召开的合规性、合法性： 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参 加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。 酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 2 月 22 日（周 四）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开方式为 现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、本人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人符正平作为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人酒鬼酒股份 有限公司董事会提名为酒鬼酒股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事制度 (2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且 至少包括一名 ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人酒鬼酒股份有限公司董事会现就提名张晓涛、符 正平、李世辉为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为酒鬼酒股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...