航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-050 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-049 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 2024 年 5 月 27 日召开的公司第九届董事会第 9 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 6 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9：15～15：00 期间 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-047 航锦科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司航锦云（上海）技 术服务有限公司（以下简称"航锦云"）出于业务拓展、日常经营等需要，拟向 金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度，由公司为其提供不超过人民币 2 亿元的连带保证责任担保。 上述金额为公司为航锦云提供的最高担保额度，航锦云与金融机构及融资 租赁公司的授信协议尚未签订。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 9 次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》 及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 | 担保 | | 担 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-048 航锦科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与工银资本管理有限公司 （以下简称"工银资本"）、湖北国翼投资管理有限公司（以下简称"国翼投资"） 及其他投资合作方签署了《工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有 限合伙）之合伙协议》（以下简称"合伙协议"），共同投资设立工融长江（湖 北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"工融长江投资基 金"），重点投资新一代信息技术、高端装备、新能源等智能制造领域，符合公 司长期发展战略规划。工融长江投资基金的注册认缴出资额为人民币 100,000 万 元，其中工银资本认缴出资 100 万元，为普通合伙人；国翼投资认缴出资 100 万 元，为普通合伙人；工银金融资产投资有限公司（以下简称"工银投资"）认缴 出资 49,900 万元，为有限合伙人；湖北长江产业投资基金有限公司（以下简称 ...

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-046 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 9 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 22 日以 邮件方式发出第九届董事会第 9 次临时会议通知，会议于 2024 年 5 月 27 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了审议，会议结果合法有效。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 航锦科技股份有限公司 决议公告 （一）审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-045 航锦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证券账 户中的股份 4,582,000 股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额= （679,156,000 股-4,582,000 股）×0.5 元/10 股=33,728,700 元（含税）。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每股现金分红 （含税）=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日 的总股本=674,574,000×0.05÷679,156,000=0.0496626 元。 3、2023 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价格- 0.0496626）元/股。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三 次会议分别审议通过了公司《2023 年度利润分配的预案》 ...

航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-044 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 38 元/股（含）。实施期 限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-042 航锦科技股份有限公司 二○二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 航锦科技股份有限公司 决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 3 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9：15～15：00 期间 的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 ...

航锦科技股份有限公司 章 程 经公司 2024 年 3 月 12 日第九届董事会第三次会议及 2024 年 4 月 3 日 2023 年度股东大会审议通过 二○二四年四月三日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | | 第一节 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 党委 23 | | 第九章 | 财务会计制 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 电话：(0519)86809558 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 1 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出 具法 律意见如下： 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并对本次股东大会的合法性进行 见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...