航锦科技股份有限公司 决议公告 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-080 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 14 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日 以邮件方式发出第九届董事会第 14 次临时会议通知，会议于 2024 年 12 月 23 日 在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》 决议内容：全资子公司航锦（ ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第九届董事 会非独立董事董军先生、刘树武先生递交的辞职报告，董军先生、刘树武先生因 个人原因辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，董军先生、 刘树武先生在公司及子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，董军先生、 刘树武先生未持有公司股份。公司对董军先生、刘树武先生在任职期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐李海波先生、邵自威先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第 13 次临时会议，审议通过《关于 非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名李海波先生、 邵自威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-077 航锦科技股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公 司为全资子公司航锦云（上海）技术服务有限公司（以下简称"航锦云"）提供 不超过人民币 2 亿元的连带保证责任担保。 （二）本次拟新增的担保额度情况 全资子公司航锦云因经营所需，拟向金融机构及融资租赁公司申请综合授 信额度，公司拟为其增加 8 亿元担保额度，担保方式为连带保证责任担保，本 次新增担保额度后航锦云合计可使用担保额度为 10 亿元。 上述金额为公司为航锦云提供的最高担保额度，航锦云与金融机构及融资 租赁公司的授信协议尚未签订。公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第 13 次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于为全资子公司增加担 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-079 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 航锦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 12 月 19 日召开的公司第九届董事会第 13 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 6 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-075 航锦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司 公告 | | | | | | | | | | | 国泰君安 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余 | 否 | 22,830,000 | 35.14% | 3.36% | 否 | 否 | 2022年8月8 | 2024年12月 | 2025年3月6 | 证券股份 | 融资 | | 昊月 | | | | | | | 日 | 6日 | 日 | 有限公司 | | | 新余 | 否 | 4,120,000 | 6.34% | 0.61% | 否 | 是 | 2024年8月7 | 2024年12月 | 2025年3月6 | 国泰君安 证券股份 | 补充质 | | 昊月 | | | | | | | 日 | ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-074 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-071 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 12 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：航锦科技于近日与工融长江投资基金签署《投资意向书》，航锦 科技全资子公司长沙韶光以增资扩股方式引入战略投资者工融长江投资基金。工 融长江投资基金拟以投前估值 150,000 万元对全资子公司长沙韶光现金增资 30,000 万元，获得 16.67%的股权，公司拟放弃优先认购权。本次增资后，长沙 韶光的注册资本由 2,040.82 万元增加至 2,449.10 万元，工融长江投资基金增资 款 30,000 万元中 408.26 万元计入实收资本，29,591.74 万元计入资本公积。详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》 （公告编号：2024-072）。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。 航锦科技股份有限公司 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-073 航锦科技股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工监事廖 功伟的书面辞职报告，因个人原因，廖功伟先生辞去公司职工监事职务，并不再 担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，廖功伟先生未持有公司股票。 公司及监事会对廖功伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 11 月 18 日召开员工大会，会议一致选举胡川先生 为公司第九届监事会职工监事，任期自员工大会选举通过日起至公司第九届监事 会届满止。 特此公告。 航锦科技股份有限公司监事会 二○二四年十一月二十日 航锦科技股份有限公司 公告 胡川先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1983 年 10 月生，本科学历， 曾任武汉节能投资有限公司办公室副主任投资部部长，现任航锦科技党群工作部 ...

一、交易概述 1、公司于近日与工融长江投资基金签署《投资意向书》，航锦科技全资子公 司长沙韶光以增资扩股方式引入战略投资者工融长江投资基金。 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-072 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航锦科技"）于 2024 年 11 月 19 日召开第九届董事会第 12 次临时会议，审议通过《关于全资子公司拟增资扩 股暨引入战略投资者的议案》，同意航锦科技全资子公司长沙韶光半导体有限公 司（以下简称"长沙韶光"）以增资扩股方式引入战略投资者工融长江（湖北） 智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"工融长江投资基金"）。 现将相关情况公告如下： 2、公司于 2024 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 9 次临时会议，审议通过 了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。公司与工银资本管理有限公司（以 下简称"工银资本"）、湖北国翼投资管理有限公司（以 ...