航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以邮件方 式发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人，实际 参与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由独立董事徐永涛先生主持。会议以现场表决方式审议并通过了如下议 案： 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议《关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。 决议内容：公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务，为公 司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限 为自 2024 年度股东大会审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-039 航锦科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 航锦科技股份有限公司 公告 | 归属于上市公司股东的 | -979,140,872.25 | 128,129,482.52 | 229,766,262.08 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 919,416,048.75 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 1,142,592,852.44 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累计 | | 74,478,060.00 | | | 现 ...

航锦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00231 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 复 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00231 号 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证 ...

航锦科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00911 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 示大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路１号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: 告 计 报 班 大信审字[2025]第 2-00911 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

航锦科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00912 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00912 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航 锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"航锦科技公司")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...

航锦科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00232 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00232 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了航锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具大信审字[2025]第 2-00911 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《航锦科技股份有限 公司 2024 年度营业收入扣除情况 ...

关于武汉超擎数智科技限公司 业绩承诺完成情况 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00233 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing,China,100083 话 Telephone: 区 til- Internet. 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00233 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 我们对航锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《关于武汉超擎数智 科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项 说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》、《监管规则适用指引 -- 上市类第1号》的规定,真实、准 ...

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批 程序。本人出席会议的情况如下： 航锦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 本人作为航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的 作用，积极维护了公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人董恺瀚，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学 法学学士。曾任职于上海市锦天城律师事务所、中伦律 ...

航锦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 本人作为航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的 作用，积极维护了公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐永涛，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理 学硕士。曾任中南财经政法大学审计教研室主任，中国生态经济学会教育委员会理 事。现任中南财经政法大学副教授，硕士研究生导师，中国会计教育专家委员会委 员，中国注册会计师(非执业)，中国注册会计师协会后续教育专家。2021 年 3 月至 今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

尊敬的各位董事： 本人作为航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的 作用，积极维护了公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘巧云，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学新闻 学学士。曾任职于长江日报社、证券时报社、武汉睿祥创新投资有限公司等。曾兼 职湖北龙辰科技股份有限公司顾问。现任武汉雁归来创业投资基金有限合伙企业执 行事务人委派代表及派乐吉病理科技（武汉）中心（有限合伙）执行事务合伙人。 2022 年 8 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 航锦科技股份有限公司 2024 年度独 ...