航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年保持独立性情况的专项意见 2024 年，航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在任 独立董事，分别为徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生。 徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 航锦科技股份有限公司董事会 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 二○二五年四月二十五日 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 独立董事独立性自查报 ...

前十大流通股东累计持有： 23619.72万股，累计占流通股比： 34.88%，较上期变化： -1517.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 武汉新能实业发展有限公司 | 11336.39 | 16.74 | 不变 | | 新余昊月信息技术有限公司 | 6496.83 | 9.59 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1543.88 | 2.28 | -1413.23 | | 郑洪朱 | 1205.32 | 1.78 | 291.21 | | 杭州万珹投资合伙企业(有限合伙) | 817.47 | 1.21 | 不变 | | 南方中证500ETF | 772.96 | 1.14 | -201.83 | | 国泰中证军工ETF | 446.44 | 0.66 | -16.87 | | 何心旺 | 351.70 | 0.52 | 12.97 | | 张芳 | 326.34 | 0.48 | 新进 | | 赵海雁 | 322.39 | 0.48 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 ...

航锦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025-041 2025 年 04 月 航锦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025年 第一季度报告 航锦科技股份有限公司 1 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-041 航锦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 2 航锦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 适用 □不适用 一、主要财务数据 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定 ...

航锦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024年 年度报告 航锦科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 04 月 1 航锦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 300 | | 第五节 环境和社会责任 | 444 | | 第六节 重要事项 | 488 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 644 | | 第八节 优先股相关情况 | 700 | | 第九节 债券相关情况 | 711 | | 第十节 财务报告 | 722 | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡卫东、主管会计工作负责人慕继红及会计机构负责人（会 计主管人员）任玉华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席 ...

航锦科技股份有限公司 公告 公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 19,155,961 股，占公司最新总 股本的 2.8206%，上述回购股份注销完成后，公司总股本将由 679,156,000 股减 少至 660,000,039 股。 二、需债权人知晓的相关信息 （一）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关 法律、法规的规定，公司特此通知债权人自接到本公司发出的债权人通知书之日 起 30 日内、未接到通知的自本公告刊登之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及 凭证向本公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的 约定继续履行。 债权申报方式 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-023 航锦科技股份有限公司 关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日、4 月 8 ...

二○二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-022 航锦科技股份有限公司 （1）召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 8 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9：15～15：00 期间的 任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 二、提案审议表决情况 出席本次股东大会现场会 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 1 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公 司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合 法性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-021 航锦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 3 月 22 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020），现将《2025 年第二 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 3 月 21 日召开的公司第九届董事会第 17 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-019 航锦科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐何莹女士为 公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第九届董事会第 17 次临时会议，审议通过《关于 非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名何莹女士为公 司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会 任期届满。在当选非独立董事后，何莹女士将担任董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会委员（简历如下）。 上述补选事项须经公司股东大会审议通过后生效，本次董事变更后，董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科 ...

航锦科技股份有限公司 公告 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"， 并经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次回购股份方案已实施完成。公司通过股 份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1 ...