证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-011 航锦科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日（2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 航锦科技股份有限公司 公告 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情 况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在预计 将要发生重大变化的情形。 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、关于不存在应披露而未披露信 ...

航锦科技股份有限公司 公告 航锦科技股份有限公司董事会 二○二五年二月五日 航锦科技股份有限公司 公告 附：胡冯娇女士简历 胡冯娇女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1979 年 2 月出生，湖北黄冈 人，中共党员，本科学历，注册资产评估师，会计师，拍卖师。历任黄冈市会计 管理局副主任科员；驻黄冈市城市建设投资公司财政特派员；黄冈市非税收入管 理局纪检监察员；黄冈市财政局会计核算中心主任；黄冈市财政局部门预算编审 中心主任；黄冈市财政局经济建设科科长；黄冈市融资担保集团有限公司党委委 员、副总经理。胡冯娇女士未持有公司股票。胡冯娇女士与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-010 航锦科技股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东武汉新能实业发展有 限公司推荐，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司 于2025年1月27日召开第九届董 ...

第九届董事会第 16 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日以 邮件方式发出第九届董事会第 16 次临时会议通知，会议于 2025 年 1 月 27 日在 武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议 案进行了审议，会议结果合法有效。 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-009 航锦科技股份有限公司 决议内容：同意聘任胡冯娇女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 经审查，胡冯娇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条 规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of 850 million to 980 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 128.13 million CNY in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 860 million to 990 million CNY, down from a profit of 104.69 million CNY in the previous year[3] - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of 1.27 to 1.46 CNY per share, compared to earnings of 0.19 CNY per share last year[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily attributed to falling sales prices of key chemical products such as caustic soda, propylene oxide, and polyether[5] - The integrated circuit segment is facing impairment signs due to market changes and operational conditions, with an expected goodwill impairment loss of 700 million to 800 million CNY[5] Financial Reporting and Disclosure - The financial data provided is preliminary and has not been reviewed by registered accountants, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[6] - The company emphasizes the importance of timely information disclosure to mitigate investment risks[6]

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式 发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在武汉市中 信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人，实际参 与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由独立董事徐永涛先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议 案。 （一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会审议。 决议内容：控股公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称"超擎数智"） 拟通过股权转让方式引入员工持股平台，由股东数字元景（北京）科技有限公司、 北京博云领创科技中心（有限合伙）、北京数迅永合科技中心（有限合伙）、北京 星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-004 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 15 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 3 日以 邮件方式发出第九届董事会第 15 次临时会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 三、备查文件 1、第九届董事会第 15 次临时会议决议。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二○二五年一月七日 表决情况：同 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 1 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-003 航锦科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司 公告 截至本公告披露之日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司 股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，现将公司本次回购实施结果公告如下： 一、回购公司股份情况 1、2024 年 3 月 26 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 667,900 股，占公司最新总股本的 0.098%，最高成交价为 30.15 元/股，最低成交价为 29.83 元/股，成交均价为 29.94 元/股，成交金额 为 19,996,217 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号： 2024-035）。 航锦科技股份有限公司 公告 2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-082 航锦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到公司 持股5%以上的股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称"新余昊月")的函 告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续，并重新办理了质押 手续。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总股本 比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余昊月 | 否 | 22,830,000 | 35.14% | 3.36% | 2022年8月8日 | 2024年12月23 日、2024年12月 | 国泰君安证 券股份有限 | | | | | | | | 2 ...

航锦科技股份有限公司 公告 （一）航锦（武汉）人工智能科技有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-081 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航锦科技"）于2024年12月 23日召开第九届董事会第14次临时会议，审议通过《关于全资子公司拟投资设 立控股子公司的议案》，同意全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司 （以下简称"航锦人工智能"）与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称 "世纪利通"）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门 核准登记为准）。现将相关情况公告如下： 一、对外投资概述 1、根据公司发展及战略规划需要，全资子公司航锦人工智能拟与世纪利通 共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准）， 注册资本为人民币 3,600 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060 万 元，占注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 ...