航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-036 航锦科技股份有限公司 券交易、证券投资活动有关的财务顾问（凭证券期货业务许可证经营）；证券承 销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为 期货公司提供中间介绍业务；经中国证监会批准的其他业务。（以上项目中依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关于 2025 年度委托理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第九 届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财暨关联交易的议案》， 公司拟与华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"）开展委托理财业务， 额度不超过 5 亿元，期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止。 华源证券与公司同受武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称"武汉金控"） 控制，从而与公司构成关联方，本事项构成关联交易， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评 ...

一、报告期监事会会议情况 2024 年公司监事会共召开 4 次会议，其中临时会议 2 次。 航锦科技股份有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-029 航锦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案名称 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议并通过了《2023 | 年年度报告全文》及《报告 | 摘要》；《2023 | 年度监事会工作报告》；《关于 | 2023 | | | | | | | | | | 年综合授信额度计划的议案》；《关于为子公司提 | 第九届监事会 | 1 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 12 | 日 | 供担保的议案》；《关于续聘 | 2024 | 年度会计师事务 | | | 第三次会议 | 所的议案》；《2023 | 年度财务决算报告》；《2023 | 年 | | | | | | | | | | | 度利润分 ...

关于 2025 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第九 届董事会第五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于 2025 年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交 2024 年度股东 大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2025 年拟 向银行、租赁公司等融资机构申请总额度不超过 90 亿元的综合授信额度，具体 授信额度以公司与相关融资机构签署的协议为准。上述授信额度使用范围包括但 不限于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇 票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务及 与之配套的担保、抵押事项。 上述授信期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召 开之日止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东 大会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的 合同（ ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-037 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、合同资产、商誉、其他非流动资产、固定资产、长期投资、开发支出、其 他权益工具投资等资产进行全面充分的清查、分析和评估，对截止2024年12月31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 | | 资产名称 | 本报告期计提 资产减值准备金额（元） | 占公司2024年度经审计 的归属于上市公司股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的净利润的比例 | | 一、信用减值损失 | 应收票据信用减值损失 | 2,428,807.07 | -0.25% | | | 应收账款信用减值损失 | -4,759,793.96 | 0.49% | | | 其他应收款信用减值损失 | -3,402,161.32 | ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-034 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 15 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15～15：0 ...

航锦科技股份有限公司 监事会之内控意见 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的各项规章制度，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公 司内控制度管理的规范要求，公司将持续加强内部控制管理措施，提升内部控制 管理水平。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。 公司《2024 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设 及运行情况。监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。 航锦科技股份有限公司监事会 二○二五年四月二十三日 航锦科技股份有限公司 监事会关于内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会 对公司《2024 年度内部控制评价报告》发表意见如下： ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"）对航锦科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制情况进行审计，并出具 了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据《深圳交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对《董事会关于公 司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出 具如下意见： 大信会所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项 及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况。监事会同意大信会所对公司 2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中 涉及事项的说明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控 制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航锦科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-025 航锦科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 13 日以 邮件方式发出第九届监事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人， 实际参与表决 5 人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，公司高级管理 人员列席会议，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 航锦科技股份有限公司 决议公告 （一）审议公司《2024 年年度报告全文》及《报告摘要》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。 经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年年度报告的编制及审议程序符合 法律、行政法规及中国证 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-024 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 13 日以 邮件方式发出第九届董事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行 了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议公司《2024 年年度报告全文》及《报告摘要》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编 ...