航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-002 航锦科技股份有限公司 关于子公司与紫光晓通签订战略合作框架 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作框架协议》是协议三方长期合作的意向性指导文 件，在实施具体合作项目时，以履行法定程序后签署的正式合同文本为准。具体 合作协议的签署与实施尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、《战略合作框架协议》对公司本年度经营业绩暂不构成重大影响。具体 影响需视协议各方其他具体合作协议的签订和实施情况而定。 3、公司最近三年签署的框架协议及执行情况详见本公告第七部分内容。 一、合同签署概况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司航锦（武汉）人工 智能科技有限公司（以下简称"航锦人工智能"）、控股子公司武汉超擎数智科 技有限公司（以下简称"超擎数智"）和紫光晓通科技有限公司（以下简称"紫 光晓通"）为抢抓人工智能产业发展历史机遇，经过充分协商沟通，秉承"自愿 平等、优势互补、互利共赢"的原则，就 ...

航锦科技股份有限公司 公告 2024 年 1 月 24 日，航锦科技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公 司"）收到控股子公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称"超擎数智"）总经 理唐春峰先生关于增持计划的书面说明，唐春峰先生计划在未来 6 个月内，通过 二级市场集中竞价交易增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 此次增持前，唐春峰先生未持有公司股份。唐春峰先生在本次公告前的 12 个月内未披露增持计划，在本次公告前的 6 个月内不存在减持情况。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持公司股份的目的：基于对公司布局人工智能领域和市场竞争 力的信心，对公司长期价值的认同，进一步激发公司核心团队人员的责任感，使 航锦科技与超擎数智更紧密合作协同发展，促进公司经营业绩持续稳步增长，为 股东创造更大的价值。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-001 航锦科技股份有限公司 关于子公司相关高管拟增持公司股份的公告 控股公司超擎数智总经理唐春峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

一、卓越中心简介 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-056 航锦科技股份有限公司 关于控股公司超擎数智设立 NVIDIA 授权合作伙伴 DPU 和 DOCA 卓越中心的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、对公司的影响 超擎数智设立 NVIDIA DPU 和 DOCA 卓越中心，是公司实施算力布局的重要举 措。超擎数智未来发展战略为深度拓展人工智能整体解决方案，在 GPU 服务器、 无损网络和高速光联接方案基础上（三硬），着重拓展软件、服务和算力运营的 产品方案和能力（三软）。通过本次与 NVIDIA 的合作，超擎数智将进一步加深 对 NVIDIA 的产品和解决方案的理解，积累在数据中心、高性能计算、人工智能 领域的技术积淀和项目经验。此次设立 NVIDIA DPU 和 DOCA 卓越中心对公司未来 经营发展具有积极意义和推动作用，将打开公司在人工智能领域的第二成长曲线。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股公司武汉超擎数智科技有 限公司（以下简称"超擎数智"）是 N ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-055 航锦科技股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～15：00 期 间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 关于航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 1 承担相应法律责任。 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公 ...

航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2023 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053），现将《2023 年第三 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-054 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 11 月 26 日召开的公司第九届董事会第 6 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规 ...

航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他：投资者交流会 东方证券 深圳市前海资管 深圳榕树投资 深圳同德乐资管 誉辉资本 活动参与人员 北京瑞裕私募 义乌洪创投资 君合泰达投资 武汉中润复兴资管 彭朝晖、王金铭等25 名投资者 时间 2023 年 11 月28日 地点 航锦科技股份有限公司会议室 航锦科技董事长 蔡卫东 上市公司接待人员 航锦科技董事会秘书 王东川 ...

武汉超擎数智科技有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 2-01136 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. te l 大信审字[2023]第 2-01136 号 武汉超擎数智科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉超擎数智科技有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023 年 1-7 月、2022 年度、2021 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 7 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月、2022 年度、2021 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-053 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 11 月 26 日召开的公司第九届董事会第 6 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～15： 00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-051 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日 以邮件方式发出第九届董事会第 6 次临时会议通知，会议于 2023 年 11 月 26 日 在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事蔡卫东已回避表 决。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案 ...