证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-046 航锦科技股份有限公司 关于筹划对外投资暨签署框架协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司 公告 特别提示： 航锦科技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公司"）本次拟对外投 资事项尚需履行相应的决策和审议程序，能否最终完成存在不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 航锦科技全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称"航锦 人工智能"）于 2023 年 9 月 25 日在武汉与武汉超擎数智科技有限公司（以下简 称"超擎数智"）、超擎数智实际控制人唐春峰先生共同签署了《股权投资框架 协议》（以下简称"框架协议"）。航锦人工智能拟对超擎数智现金增资 1.9 亿 元，本次增资完成后，航锦人工智能预计持有超擎数智 25%股权，具体投资金额 和持股比例以各方最终正式签署的协议为准。 本次交易已经公司总经理办公会审议通过，尚需提交董事会审议。本次交易 暂未构成关联交易，如后续涉及关联交易将履行相应的审议程序。本次交易亦不 构 ...

航锦科技股份有限公司 章 程 经公司 2023 年 8 月23 日第九届董事会第二次会议及2023 年 9 月11 日2023年第二次临时股东大会审议通过 二○二三年九月十一日 | 1 | 1 | | --- | --- | | 1 1 | | | | 1 | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | | 董事会 | 16 | | | | 第一节 董事 | 16 | | 第二节 | | 董事 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-045 航锦科技股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会决议公告 （1）召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9：15～15：00 期 间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 1 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 关于航锦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派陈春明律师、潘泽洲律师(以下简称"本所律师")出席公 司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合 法性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-044 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2023 年 8 月 25 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043），现将《2023 年第二 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 8 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,701,870,734.04, a decrease of 21.86% compared to ¥2,177,916,025.46 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥60,780,560.03, down 64.56% from ¥171,482,789.93 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,446,507.71, a decline of 66.96% compared to ¥155,715,955.24 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.09, down 64.00% from ¥0.25 in the same period last year[11]. - The company achieved a total revenue of 1.702 billion yuan, a year-on-year decline of 21.86%, and a net profit attributable to the parent company of 61 million yuan, down 64.56% year-on-year[18]. - The company reported a net profit margin decline due to increased operational costs and reduced revenue[86]. - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 50,864,984.21, a decrease of 67.2% compared to CNY 155,115,806.85 in the same period of 2022[87]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 55,920,528.86, a decrease of 71.2% from CNY 194,294,706.69 in the previous year[87]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥60,866,915.73, an increase of 1,048.41% from -¥6,417,766.89 in the previous year[11]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥140,391,864.24, a significant improvement of 211.74% compared to a decrease of ¥125,640,828.56 in the previous year[26]. - Cash and cash equivalents increased to ¥596,743,318.90, representing 11.50% of total assets, up from 8.41% last year, a change of 3.09%[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥569,720,538.14, up from ¥360,261,807.79 at the end of the first half of 2022, indicating improved liquidity[93]. - The company reported a significant decrease in cash received from sales, totaling ¥1,688,525,896.66, down 13.7% from ¥1,957,715,889.31 in the previous year[92]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,190,516,319.52, an increase of 1.48% from ¥5,114,762,635.70 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 521,045,700.63, compared to CNY 352,791,485.93 at the end of 2022[86]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 3,231,492,839.38, up from CNY 3,212,800,110.99 at the end of 2022[86]. - The total current liabilities increased to RMB 1,000,000,000.00, reflecting a rise from the previous period[83]. Research and Development - The company invested ¥54,475,612.95 in R&D, an increase of 8.18% compared to ¥50,355,682.57 in the previous year[26]. - Research and development expenses increased to CNY 54,268,989.24, up from CNY 49,544,387.89, reflecting a growth of 9.3%[87]. - The company is committed to increasing R&D investments and collaborating with academic institutions to strengthen its technological capabilities in high-tech fields[40]. Strategic Focus - The company is focusing on the semiconductor and basic chemical raw materials sectors, with a strategic direction of developing three major sectors: chemicals, military, and electronics[15]. - The company plans to deepen its technology transformation strategy in the civilian market, particularly in the Beidou satellite positioning and communication RF sectors, with ongoing investments in these areas[20]. - The company aims to leverage its position as a leading chlor-alkali chemical enterprise in Northeast China, benefiting from regional advantages and the central government's supply-side reforms[22]. Environmental Compliance - The company operates a self-owned wastewater treatment plant with a designed capacity of 1,500 tons/hour, and the facilities are currently operating normally[47]. - The total discharge of wastewater containing TOC is 45.74 tons, which is below the approved discharge limit of 224.56 tons[46]. - The company has a valid pollutant discharge permit effective from June 29, 2020, to June 28, 2025[45]. - The company faced administrative penalties totaling CNY 1,250,000 for various environmental violations, but these did not have a significant impact on operations[50]. Shareholder Information - The company held a temporary shareholders' meeting on May 8, 2023, with a participation rate of 19.55%[41]. - The company’s annual shareholders' meeting on May 18, 2023, had a participation rate of 20.48%[41]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has not implemented any stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures during the reporting period[43]. Risks and Challenges - The company faces risks including industry fluctuations, policy changes, and R&D failures[2]. - The company is facing industry volatility risks due to declining prices of key products like caustic soda, which may impact financial performance[40]. - The company is closely monitoring national and industry policy changes to adapt to new environmental regulations and maintain competitiveness[40]. Corporate Governance - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[41]. - The company has not reported any major contracts or leasing arrangements during the reporting period[61]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[57].

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-043 航锦科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 11 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9：15～15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 6、会 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-041 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日以 邮件方式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于 2023 年 8 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行 了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 航锦科技股份有限公司 决议公告 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 为规范公司的组织和行为，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，根 据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司 ...

| 前控股股 东、实际控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 往来方与 | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | | | | 往来性质 | | | | | 上市公司核 | 2023 年期 | 度往来累计 | 年度往来 | 2023 年半 | 2023 年半年度 | | （经营性 | | 其他关联资 | | 上市公司 | | | | ...

航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事徐永涛、董恺瀚及 刘巧云先生，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场， 对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表如下 意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》(证监发公告[2022]26 号)的规定，我们对 2023 年半年度公司控 股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了核查后认为: 航锦科技股份有限公司 独立董事意见 航锦科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况的独立意见 独立董事： 徐永涛 董恺瀚 刘巧云 二○二三年八月二十三日 报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资金的情 形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司正常的经营性往 来。经核查未发现公司控股股东及其他关联方有非经营性占用上市公司资金情 况。 公司在对外担保方面 ...