中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 补充 2023 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源补充 2023 年度日常关联 交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、2023 年度关联交易补充的基本情况 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 25 日，银星能源分别召开九届二次董事会 和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星 能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》（2023-016）。 除上述已 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-012 宁夏银星能源股份有限公司 关于补充 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度关联交易补充的基本情况 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月17日召开的九届二次董事会和 2023年 4月25日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的 议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》(2023-016)。 1.基本情况 法定代表人：蒋玉文 注册资本：3,700 万元人民币 除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外， 根据公司 2023 年生产经营和最终审计结果，现需补充日常关联 交易，如下表： 单位：万元 | 关 联 交 | 关联人 | 关联交易 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | --- | --- ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 t was a 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是银星能源公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1237号 (第一页,共二页) 宁夏银星能源股份有限公司全体股东: 普华永道中天特审字(2024)第 1237 号 (第二页，共二页) 注册会计师 普华永 通合伙) 会计 毕 玮 多 注册会计师 中国 2024年 陈 颖 2 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

宁夏银星能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2006 年制订 2022 年 3 月第一次修订 2024 年 3 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》及《宁夏银星 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事张有全先生 2023 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张有全，1971 年 4 月出生，工商管理硕士，中国注册 会计师、全国高端会计人才，甘肃高端会计人才，兰州财经大学 硕士研究生校外导师，甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预 算审查咨询专家。现任大信会计师事务所合伙人、甘肃分所副所 长。2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2007 年制订 2024 年 3 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是董事 会设立的专门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-023 宁夏银星能源股份有限公司 关于参股公司破产程序终结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）近日收到吴忠 市中级人民法院关于参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司破 产程序终结民事裁定书（2015 吴民破字第 1-9 号），现将有关 情况公告如下： 一、基本情况 公司参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司因经营亏损， 2015 年 2 月 6 日，向法院递交了破产申请书。2015 年 10 月 28 日，吴忠市中级人民法院裁定受理宁夏银星多晶硅有限责任公司 的破产清算申请，并依法选定宁夏天纪律师事务所为破产管理 人。2016 年 2 月 28 日，宁夏银星多晶硅有限责任公司第一次债 权人会议召开。2017 年 5 月 11 日，宁夏银星多晶硅有限责任公 司被吴忠市中级人民法院裁定宣告破产。 二、裁定书内容 吴忠市中级人民法院出具《民事裁定书》（2015）吴民破字 第 1-9 号,主要内容如下： 1 2024 年 2 月 29 日，宁夏银星多晶 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-019 宁夏银星能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于修订〈宁 夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》及修订公司部分治理制 度的议案。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原条款 | 修改后或增加的条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | | | （十五 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-021 宁夏银星能源股份有限公司关于 举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式及时间 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2024 年 3 月 26 日（星期二）在指定媒体披露公司 2023 年度报告。为做好中 小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理 水平和企业整体价值，公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:30-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站(http://ir.p5w.net),或关注微信公众号：全 景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 1 件方式或电话方式联系公司，公司将在业绩说明会上进行统一回 复。 四、联系人及咨询方式 证券法律部联系方式：0951-8887899 联系邮箱：nxyxnydb@chalco.com.cn 特此公告。 ...

宁夏银星能源股份有限公司 环境、社会与治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 奉献清洁能源 造福人类社会 宁夏银星能源股份有限公司 地址：银川西夏区宁夏回族自治区六盘山西路166号 电话：0951-8887893 0951-8887900 网址：yxny.chinalco.com.cn 2023 关于本报告 报告说明 本报告是由宁夏银星能源股份有限公司（本报告也简称 "银星能源" "公司" 或 "我们"）向社会发布的 2023 年环境、社会 及治理（ESG）报告，报告面向银星能源的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了银星能源于 2023 年 对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望， 未来更好地履行社会责任。 时间范围 报告范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和 完整性，部分数据及内容适当追溯之前年份。 除特别说明外，报告涵盖宁夏银星能源股份有限公司 及其 ...