证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-06 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十六次会议于 2024 年 1 月 22日以通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 1月 19 日以书面、短信方式发出。会议 由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会 议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 长变动的公告》（公告编号：2024-07）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》 公司董事会于 2024 年 2月 7日下午 14：30在公司二楼会议 室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网 络投票结合方式进行。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 表决结果：3票同意，0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国共产党乐山市委员会发布的《关于许拉弟、王 东同志职务任免的通知》（乐委干〔2024〕6 号），市委同意 许拉弟同志任峨眉山旅游股份有限公司党委书记，免去王东 同志峨眉山旅游股份有限公司党委书记职务。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-04 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司党委书记任免的公告 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-02 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任苏真武 先生为公司行政总监。 一、监事会会议召开情况 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 高级管理人员的公告》（公告编号：2024-03）。 1 （二）审议通过《关于向子公司派出执行董事、监事、高级 管理人员的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意推荐刘正军 先生为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司执行董事、副总 经理人选，潘小峰女士为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公 司监事人选。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十五次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司六楼会议室以 现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、短信 方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席 了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开 ...

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会第一百三十二次会议，审议并 通过了《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》。经公司 总经理马令先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，董 事会同意聘任苏真武先生（简历附后）为公司行政总监，任 期自董事会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-03 峨眉山旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附：苏真武先生简历 苏真武，男，中国国籍，回族，1973 年 2 月出生，大学 学历，文学学士，西南民族学院现代秘书与公共关系专业毕 业。历任峨眉山市绥山镇党委委员、副镇长、人武部长，峨 眉山市委宣传部副部长、外宣传办(市政府新闻办)主任、网 管办主任、文明办主任，峨眉山市新平乡党委书记，峨眉山 市委办主任，峨眉山市委宣传部副部长(兼)、市文化体育和 旅游局党组书记、局长、市广播电视局局长、 ...

第一章 总 则 第一条 为规范峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 资产管理，确保资产真实性、安全性和完整性，预防与降低公司 的经济风险、损失，实现资产的保值和增值，根据《企业内部控 制基本规范》《企业会计准则第 6 号-无形资产》《企业内部控制 应用指引第 8 号—资产管理》、企业会计准则，结合公司经营情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及其分公司，控股子公司参 照执行。各分公司、子公司根据实际经营情况，可在遵循公司本 制度的前提下，细化建立适合本公司业务特点和管理要求的资产 管理办法，上报公司资产价值管理归口部门备案。 第三条 本制度所称资产，包括固定资产与无形资产。 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持 有的、使用寿命超过一个会计期间的单个或成套有形资产，包括 房屋建筑物、装修与装饰、索道设备、机器设备、电器及影视设 备、运输设备及其他（含其他设备和其他）等。本制度固定资产 适用于单位价值在 5000 元以上的单个或成套有形资产，5000 元 以下的资产可参照本制度或相关管理办法执行。 1 无形资产是指公司所拥有或者控制的、不具有实物形态而能 为使用者提供某种权利的 ...

第四条 除上述第三条以外的法律、法规允许的公司其他投 资行为亦适用本制度的规定。 第五条 公司各项投资全部纳入规范化、制度化管理，需经 董事会或股东大会审议的投资项目从内部立项、可行性研究、市 1 第一条 为加强公司投资运作和管理，规范公司投资行为， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性和收益性，切实保护 公司和投资者利益，根据法律法规、规范性文件、监管部门相关 规定及《公司章程》要求，结合公司具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及各分公司的投资行为。公 司控股子公司的投资行为参照本制度执行。 第三条 本制度所指投资分对外投资和对内投资两部分。对 内投资是指购买或处置资产的行为，工程项目投资、购置固定资 产投资、购买专利技术、技改投资、职工文化设施等投资。对外 投资是指收购股权、实物资产和其他资产，以资产或现金与其他 企业（包括境外企业）合资、合作、联营的投资，以及购入股票、 债券等金融证券投资和权益性股权投资，委托理财、委托贷款、 对子公司投资。 峨眉山旅游股份有限公司投资决策管理制度 （第五届第一百三十二次董事会审议通过） 第一章 总 则 场考察调研、项目最终确立和实施，均落实到人、责 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-01 经公司董事会提名委员会审查和董事会审议，同意聘任 苏真武先生为公司行政总监。 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十二次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以 现场结合视频方式召开。会议通知于 2024年1月2日以书面、 短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议 董事 5 人，其中，以视频表决方式出席的董事为陈金龙先生、 钟朝宏先生。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产管理 制度》。 三、备查文件 全文 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-48 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2023年12月29日下午14:30； 网络投票时间为：2023年12月29日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2023年12月29日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2023年12月29日9:15-15:00任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会 议室。 1 1．出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份216,758,994股， 占上市公司总股份的41.1375％。 1．本次股东大会无否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 式。 4.股权登记日：2023年12月 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2023】中伦成律（见）字第 014014-0019-122901 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规和规 ...

峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度 （经公司2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》及峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，充分保护中 小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按 照相关法律、行政法规及中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占公司董事人数 1/3 以上（含 1/3）。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要 求的人数时， ...