峨眉山旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2023-43 峨眉山旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 峨眉山旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 330, 338, 865. 16 | 165.00% | ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-39 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司 董事兼总经理马令先生不再担任审计委员会委员，由公司董 事长王东先生担任审计委员会委员，与钟朝宏先生（召集人）、 毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会改选之日止。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一百三十次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室 以现场结合视频方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 书面、短信方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员 列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 ...

1 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-42 峨眉山旅游股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书离任情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事会秘书张华仙女士提交的书面辞职报告，张华仙女士 因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张华仙女 士将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等相关规定，张华仙女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截止本公告披露日，张华仙女士未持有公司股票。辞职后， 张华仙女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于 高管持股的相关规定。张华仙女士担任公司董事会秘书期间恪尽 职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作 等方面发挥了重要作用，公司董事会对张华仙女士在任职期间所 做的工作及贡献表示衷心感谢。 二、新任董事会秘书聘任情况 2023 年 10 月 27 日 2 附件： 龙舸先生简历 2023 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-40 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十三次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司六楼会议室 以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、 短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越 出席了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》； 经监事会审议并表决，通过以下议案： （三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-41 峨眉山旅游股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，根据上述规定，公司董事、总经理马令先生已向公司 董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员 会委员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规 定，公司董事会选举董事长王东先生为审计委员会委员，与钟朝 宏先生（召集人）、毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委 1 员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第一百三十次会议，审议通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善上市公司治理结构，保障上市公司董事会专门 委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市 ...

Tourisr 1旅游 股份有限 2023 年半年度报告全文 (股票代码: 000888) 2023年8月 峨眉山旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 峨眉山旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人(会计主管 人员)张晓文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进 行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请 查阅第三节"管理层讨论与分析"中可能面对的风险因素及对策部分的内容， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 峨眉山旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-36 峨眉山旅游股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可 [2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募 集 资 金 总 额 479,999,995.98 元 ， 扣 除 12,480,000.00 元 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH ...

峨眉山旅游股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一百二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《峨 眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司 第五届董事会第一百二十九次会议相关事项的专项说明及独立 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发 生的交易均属于正常的经营性往来；不存在违规对外担保情况， 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保 情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情 况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的独立意见 （以下为签字页） - 2 - （本页无正文，为峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第一百二十九次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 陈金龙 钟朝宏 毛杰 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-34 峨眉山旅游股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百二十九次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开。 会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面、短信方式发出。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下议案： （一）《关于审议〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年 度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-37）。 （二）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 1 项报告的议案》 第五届董事会第一百二十九次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反 ...

峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告的审核意见 深圳证券交易所： 按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，峨眉山旅游股 份有限公司（简称"公司"）监事会对公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况进行了监督和审核。经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公 司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使 用违规的情形。公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 1 ...