厦门港务发展股份有限公司 章 程 （ 经公司2024年度第一次临时股东大会审议通过） 二Ｏ二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 公司党组织 23 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-48 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第七届董事会第三十三次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9:00 以 现场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司 章程>的议案》 本公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下 1 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 ...

厦门港务发展股份有限公司 股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步建立健全厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东特别是中小股东合 法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《厦门港务发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情 况，特制定《厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称本规划）。具体内容如下： 一、 制定本规划的考虑因素 本规划在综合考虑公司战略、发展目标、盈利能力、股东回报、资金成本和 外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展阶段、投资项目资金需求等情况，建立健全科学、持续、稳定的投资者回报 规划与机制，确保公司利润分配政策的一致性、合理性、稳定性以及信息披露的 真实性。 二、 本规划的制订原则 1．本规划的制定应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见，利润分配应充分考虑对投资者的合理回报； 2．公司 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-52 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司港务贸易 2024 年度 开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：为了合理规避大宗商品价格、汇率及利率 波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强 财务稳健性，厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 全资子公司厦门港务贸易有限公司及其子公司（以下统称港 务贸易）2024 年度拟申请延续开展商品期货套期保值和外汇 衍生品业务。 2．交易品种、交易工具、交易场所：（1）商品期货套期 保值业务：交易品种涉及动力煤、纸浆、成品纸（瓦楞纸、 双胶纸）、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、钢材、工业硅、铜、 白糖、玉米、菜粕等现有主营货种对应的期货品种。交易场 所为上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期货 交易所、广州期货交易所等官方交易平台，仅限于在境内期 货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；（2）外汇 1 衍生品业务：交易品种主要包括远期、互换、期权等产品或 ...

根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数） 自有资金，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 3、现金管理的资金来源 中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司使用闲置自有资金进行现 金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门港务"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，对厦门港务使用闲置自有资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理目的 合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高公司资金的使用效率， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、现金管理的额度与期限 公司自有资金。 4、现金管理的投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。公司的自 有资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品和国债逆 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-50 厦门港务发展股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 及下属成员企业的经营发展资金需要，降低融资成本，2024 年度本公司及下属成员企业拟向控股股东厦门国际港务有 限公司（以下简称国际港务）借款，借款本金额度不超过人 民币 30 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用， 利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费 率水平。本次借款无需本公司及下属成员企业提供担保，单 笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司 或下属成员企业与国际港务根据实际情况商议确定。 （二）关联关系说明 国际港务合计持有本公司 386,907,522 股股份，占本公司 总股本的 52.16%，系本公司控股股东。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，本公司向国际港务借款属于 1 关联交易事项。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-51 厦门港务发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 20 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、风险低的银行理财产品和国债逆回购。其 中，用于银行理财产品投资不超过人民币 10 亿元（含本数）， 用于国债逆回购投资不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上 述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长或其 指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并 签署相关合同文件。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公 司资金的使用效率，增加资金收益，为本公司及股东获取更 多的回报。 ...

厦门港务发展股份有限公司合规管理办法 （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 本办法所称合规管理重大事项是指公司因违规行为引发重大法律纠纷案件、重大 行政处罚、刑事案件，或者被国际组织制裁等，造成或可能造成企业重大资产损失或 者严重不良影响的合规风险事件。 本办法所称重大行政处罚是指公司因违反行政管理秩序的行为，被行政机关依法 处以责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工、限制从业； 降低资质等级、吊销许可证或者营业执照；罚款、没收违（非）法所得单项或者合计 达到 20 万元以上的；其他行政机关需经听证程序作出的行政处罚。 本办法所称刑事案件是指公司在生产经营管理活动中，因实施不法行为，触犯《刑 法》而被司法机关立案侦察、审查起诉、审判并给予刑事处罚的案件。 本办法所称国际组织制裁是指公司被联合国、欧盟等政府间组织，一国或多国政 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国 企建设，推动厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司本部"）及全资、控股、 实际控制、托管的各级企业（以下简称"各成员企业"）加强合规管理，切实防控风 险，有力保障深化改革 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-49 厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．本次会议由监事会主席廖国省先生主持； 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于本公司三家控股子公司对外 捐赠的议案》。 一、监事会会议召开情况 1 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召 开第七届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）的书面 通知； 2．本公司于 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 10：30 以现场表决方式在公司会议室召开第七届监事会第十九次 会议； 监事会认为：本公司三家控股子公司本次实施对外捐赠 符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形 象，本次捐赠资金来源均为三家控股子公司自有资金，对本 公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对全体股 东利益 ...

| | | 独立董事占多数并担任召集人，审计 | 与方案等工作；战略发展与 ESG 委员会负责 | | --- | --- | --- | --- | | | | 委员会的召集人为会计专业人士。董 | 研究、审查公司中长期发展战略、重大投资 | | | | 事会负责制定专门委员会工作规程， | 决策以及涉及 ESG 重大事项等工作。专门委 | | | | 规范专门委员会的运作。 | 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 | | | | | 权履行职责，提案应当提交董事会审议决 | | | | | 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | | | | 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | | | | 应当过半数并担任召集人，审计委员会成员 | | | | | 应当为不在公司担任高级管理人员的董事， | | | | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事 | | | | | 会负责制定专门委员会工作规程，规范专门 | | | | | 委员会的运作。 | | | | | 公司应当定期或不定期召开全部由独 | | | | | 立董事参加的会议（以下简称独立董事专门 | | | | | 会议），独 ...