证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-56 厦门港务发展股份有限公司 关于向全资子公司港务贸易进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于向本公司全资子公司港务贸易进行增资的议案》，现 将该事项公告如下： 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《厦 门港务发展股份有限公司章程》有关规定，本次增资事项在 本公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二、增资标的基本情况 1 企业名称：厦门港务贸易有限公司 法定地址：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检 大楼）13 层 企业类型：有限责任公司 法定代表人：梁水波 注册资本：27,000 万元 主营业务：港口贸易 一、增资事项概述 为降低本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下 简称港务贸易）资产负债率，补充经营流动资金，改善资本 结构，提升资信实力，做强做优港口供应链主业，本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司全资子公司港务贸易 2024 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的核查 意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门港务"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对厦门港务全资子公司厦门港务贸易有限公司及其全资子 公司（以下统称"港务贸易"）2024 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计开展的商品期货套期保值及外汇衍生品业务概述 （一）商品期货套期保值业务 1、开展商品期货套期保值业务的目的 港务贸易开展商品期货套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值 功能实现期现市场对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而达到 规避经营活动中的价格波动风险。 2、交易金额 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 20,000 万元人民币，额度可循 环使用，期限内任一时点的 ...

厦门港务贸易有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海 衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司（以下合 并简称"公司"或"贸易公司"）国际贸易业务持续发展，外 汇收支规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定， 给贸易公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生 品业务，规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易 公司稳健经营的迫切需求。 二、公司拟开展外汇衍生品业务概述 贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种为汇率、利率， 使用的外汇衍生工具主要有远期、互换、期权及组合产品， 是与基础贸易业务和正常经营周转产生的融资需求密切相 关的衍生品业务，用于锁定采购成本、销售利润和外汇融资 财务成本，规避汇率和利率风险，在品种、规模、方向、期 限等方面与基础业务相匹配，符合谨慎、稳健的风险管理原 1 则。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好 的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要 根据具体情况选择适配的交易品种开展外汇衍生品业务。 1、贸易公司作为全球化供 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-54 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于本公司全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的 议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为积极响应本公司"走出去"的战略规划，融入"山海协 作"建设，践行"港贸结合、以贸促港"发展理念，进一步 提升供应链业务竞争力，本公司全资子公司厦门港务贸易有 限公司（以下简称港务贸易）拟在三明设立全资子公司三明 海衡供应链有限公司（以下简称三明子公司，名称暂定），注 册资本 10,000 万元人民币。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事 1 会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事制度 （修订稿） （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第七条 公司独立董事及拟担任公司独立董事的人士，应当依照规定参加中国 证监会及其授权机构所组织的培训。独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的 学习，不断提高履职能力。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设审计委员会、战略发展与ESG委员会、薪酬与考核委员 会。 独立董事在审计委员会、薪酬与考核委员会成员中应当过半数并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士的独 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定 科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、 全体股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、谨慎地 履行职责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会人数为五名，由公司董事组成，其中独立董事应 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-55 厦门港务发展股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）证券事 务代表朱玲玲女士因达到法定退休年龄，已办理退休手续并 不再担任公司证券事务代表一职。本公司对朱玲玲女士在担 任本公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对本公 司做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十 三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任王炜翔先生为公司证券事务代表。王炜翔先生已取得深 圳证券交易所董事会秘书资格证书。 电话：0592-5826220 传真：0592-5826223 邮箱：wangwx@xmgw.com.cn 地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 层 邮编：361013 1 王炜翔先生简历见附件。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 公司证券事务代表联系方式： 附件： 王炜翔，男，1990 年出生，研究生学历，硕士学位。于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 向控股股东借款暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"、"上市公司"、"公司"） 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对厦门港务向控股股东 厦门国际港务有限公司（以下简称"国际港务"）借款暨关联交易的事项进行了 审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司及下属成员企业的经营发展资金需要，2024 年度公司及下属成 员企业拟向控股股东国际港务借款，借款本金额度不超过人民币 30 亿元，借款 金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于公司向银行取得的同期同档 次信贷利率或费率水平。本次借款无需公司及下属成员企业提供担保，单笔借款 的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由公司或下属成员企业与国际港务根 据实际情况商议确定。 （二）关联关系说明 截至本核查意见出具日， ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事专门会议制度 （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）独立董事专门会 议的议事规则和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专业委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

厦门港务贸易有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告 一、贸易公司开展商品期货套期保值业务的必要性 套期保值实质为期现市场对冲，是指贸易商在现货市场 买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场卖出或买 进与现货高度相关，数量相当，但方向相反的期货商品，以 一个市场上的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波 动风险，控制成本，锁定利润的目的。例如：卖出套保就是 指在需求疲软市场走跌的环境下，进行卖出套保操作来保护 现货库存价值，锁定销售利润；买入套保，就是在市场供不 应求价格走强的市场下，锁定采购成本。我公司充分利用期 货市场的套期保值功能，能够有效控制市场风险，且不以逐 利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 二、贸易公司开展商品期货套期保值业务的可行性 期货从本质上来说是未来的现货商品。由于期货市场是 一个公开的自由交易市场，因此在一个成熟的期货市场上， 商品期货的价格能够比较正确地反映真实的供求情况及其 变化趋势，对于现货价格的运动方向有明显的指引功能。并 且随着期货交割日的临近，期货与现货的价格趋于相同，基 差变小；当期货进入交割时，基差为零，其就成为真正 ...