证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-57 厦门港务发展股份有限公司董事会 1．股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十三次会议审议，决定召开 2024 年度第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）下 午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 2 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十三次会议决定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）下 午 15:00 召开 2024 年度第一次临时股东大会，现将有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1 月 2 日上午 9: ...

一、关联交易概述 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-53 厦门港务发展股份有限公司关于收购控股子公司 港务船务 10%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 厦门港务船务有限公司（以下简称港务船务）系由厦门 港务发展股份有限公司（以下简称本公司）与本公司控股股 东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）合资设立的 企业，其中本公司持股 90%，国际港务持股 10%。为落实新 一轮国企"双百行动"计划，逐步理顺交叉持股现象，做大 做强临港增值服务，本公司拟向国际港务收购其所持有的港 务船务 10%股权，该股权收购行为构成关联交易。 本次股权收购完成后，港务船务将成为本公司全资子公 司。 （二）关联关系说明 目前，本公司持有港务船务 90%股权，港务船务为本公 司控股子公司；国际港务持有公司 52.16%股份，为本公司控 股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的 规定，国际港务为本公司关联法人，本公司向国际港务收购 1 其所持港务船务 10%股权构成关联交易。 （三） ...

厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （修订稿） （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，建立健全董事会 的审计评价和监督机制，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、全体 股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、谨慎地履行 职责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会人数为五名，委员由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应占多数，委员中至少要求有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 的规定及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，我们作为厦门港务发展股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断， 就公司第七届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于制定《厦门港务发展股份有限公司未来三年股 东回报规划（2024-2026 年）》事项的独立意见 经审查，我们认为：公司本次制定的《厦门港务发展股 份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下 简称《股东回报规划》）综合考虑了公司战略、发展目标、盈 利能力、股东回报、资金成本和外部融资环境等因素，《股东 回报规划》的制定符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可 持续发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，明确 了公司进行利润分配的原则 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-47 厦门港务发展股份有限公司 关于公司控股子公司之全资子公司之间吸收合并 进展暨完成工商变更登记的公告 厦门港务发展股份有限公司董事会 1 海宇码头公司依法予以注销，其全部资产、债权债务、人员 及业务均由海隆码头公司依法承继。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）第七届 董事会第十次会议审议通过了《关于本公司控股子公司之全 资子公司之间吸收合并的议案》，同意本公司控股子公司厦 门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称石湖山码头公司） 之全资子公司厦门海隆码头有限公司（以下简称海隆码头公 司）吸收合并石湖山码头公司之全资子公司厦门港务海宇码 头有限公司（以下简称海宇码头公司）。具体内容详见刊登 于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务 发展股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》《厦 门港务发展股份有限公司关于公司控股子公司之全资子公 司之间吸收合并的公告》。 截至本公告披露日，海宇码头公司已收到厦门市市场监 督管理局 ...

为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 中证指数有限公司 2023年11月24日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定调整沪深300、中证500、中证1000 等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中沪深300指数更换14只样本，中证500指数更换50只样 本，中证1000指数更换100只样本。上述指数样本调整名单和备选名单见附件。 ...

附件：部分指数样本调整名单 沪深 300 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 000723 | 美锦能源 | 000999 | 华润三九 | | 002064 | 华峰化学 | 002603 | 以岭药业 | | 002120 | 韵达股份 | 300308 | 中际旭创 | | 002414 | 高德红外 | 301269 | 华大九天 | | 002756 | 永兴材料 | 600023 | 浙能电力 | | 300207 | 欣旺达 | 600372 | 中航机载 | | 300601 | 康泰生物 | 600489 | 中金黄金 | | 300769 | 德方纳米 | 600515 | 海南机场 | | 600383 | 金地集团 | 600938 | 中国海油 | | 600763 | 通策医疗 | 601059 | 信达证券 | | 600884 | 杉杉股份 | 601916 | 浙商银行 | | 601216 | 君正集团 | 688041 | 海光信息 ...

日前，中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，此次调整为指数样 本的定期例行调整，定期调整方案将于12月8日收市后正式生效。 根据指数规则，经指数专家委员会审议，沪深300指数更换14只样本，海光信息、中际旭创等调入 指数；中证500指数更换50只样本，中信金属、格科微等调入指数；中证1000指数更换100只样本，湖南 裕能、富创精密等调入指数。除以上指数之外，其他指数的样本也将进行相应的调整。 本次样本调整后，主要指数样本更加聚焦实体经济转型升级与科技创新领域，信息技术、工业、通 信服务等行业样本数量有所提升，指数代表性进一步增强。 沪深300指数中信息技术行业样本数量净增加3只，权重上升0.25%；通信服务行业样本数量净增加 1只，权重上升0.35%。中证500指数中工业行业样本数量净增加8只，权重上升1.01%。中证1000指数 中，信息技术行业样本数量净增加10只，权重上升0.74%。沪深300、中证500、中证1000指数焕发科技 创新活力，调整后科创板及创业板样本分别为50只、106只、320只，权重分别为14.24%、11.11%、 31.69%。 样本调整后， ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-46 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子 公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总 额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产 100%（达 149.74%）；本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司 提供担保；本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提 供担保额度的议案》，同意本公司及本公司全资或控股的子 （孙）公司（以下统称控股子公司）2023-2024 年度继续为控 1 （ ...

企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法（修订稿） 厦门港务发展股份有限公司 第一条 为科学客观评价厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司） 经营业绩完成情况和发展质量，建立健全激励约束机制，促进公司贯彻落 实发展战略和经营目标，推动公司实现高质量发展，根据相关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司领导班子成员、高级管理人员，以下简称 "企业负责人"。 第三条 基本原则 （经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过） 总则 （一）坚持效益优先、兼顾公平原则。根据公司经营业绩与发展质量 确定企业负责人薪酬水平，同时结合内部薪酬水平合理调节。 （二）坚持业绩与薪酬双对标原则。以完成业绩目标为前提，参考同 性质、同行业、同规模对应岗位的薪酬水平，结合经营难度、业绩贡献、 岗位价值等，合理核定薪酬水平，保持薪酬的对外竞争性。 （三）坚持激励与约束相结合原则。按照责权利相统一的要求，将企 业负责人的经营业绩考核结果与薪酬激励紧密结合，强化落实业绩升、薪 酬升，业绩降、薪酬降。 （四）坚持依法合规原则。相关制度措施符合国家和福建省、厦门市 有关政策规定，有效落实国有资产保值增值责任。 1 第一章 机构 ...