证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-45 厦门港务发展股份有限公司关于独立董事 因非本公司事项受到中国证监会行政处罚的公告 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于近日 收到独立董事林晓月女士的通知：林晓月女士收到中国证券 监督管理委员会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》 （[2023]2 号）。其在罗普特科技集团股份有限公司（以下简 称罗普特）担任独立董事期间，因罗普特涉及信息披露虚假 记载的违法行为，被中国证券监督管理委员会厦门监管局认 定为其他直接责任人员，给予警告，并处以 50 万元罚款。 上述行政处罚事由不涉及本公司，不会对本公司日常生 产经营造成影响。 ...

厦门港务发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-42 厦门港务发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 5,101,117,718.66 | -23.39% | 17,016,593,824.95 | -11.81% | | 归属于上市公司股东 | 75,896,969.17 | 73.90% | 220,486,687.02 | 13.72% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 27,948,411.13 | 31.35% | 90,668,414.54 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-43 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十一次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯表决方 式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容参见 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 1 司 2023 年第三季度报告》。 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。 2．审议通过了《关于制定<厦门港务发展股份有限公司 企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法>的议案》 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 战略发展与 ESG 委员会工作细则（修订稿） （经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强战略引领作用，保障公司可持续发展，增强企业竞争力，进 一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司 设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专业工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策以及涉及 ESG 重大事项进行研究并 提出建议。 第三条 董事会战略发展与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，综合考 虑公司、全体股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、诚信、 勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展与 ESG 委员会成员由公司董事组成，其中应包括一名以 上独立董事。 第五条 战略发展与 ESG 委员会委员人数为五名，设主任委员一名，由公司 董事长担任。 第六条 战略发展与 E ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-44 厦门港务发展股份有限公司 关于控股子公司港务物流协议转让所持集装箱集团 股权暨关联交易的公告 目前，公司持有港务物流 97%股权，港务物流为公司控股 子公司；国际港务持有公司 52.16%股份，为公司控股股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、关联交易概述 （一）基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国 际港务为公司关联法人，港务物流拟向国际港务转让所持集 装箱集团 0.5518%股权构成关联交易。 本公司控股子公司厦门港务物流有限公司（以下简称港 务物流）持有厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装 箱集团）0.5518%股权。为进一步理顺股权投资关系，减少交 叉持股现象，聚焦发展临港物流主业，港务物流拟向本公司 控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）转让 其所持集装箱集团 0.5518%股权（以下简称交易标的）。该股 权转让行为构成关联交易。 （三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的 说明 本次股权转让完成后，国际 ...

第三条 在投资者接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 厦门港务发展股份有限公司 投资者接待和推广工作制度（修订稿） （经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过） 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）投资者接待和推 广工作，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的交流和沟通，提高公司投资者关 系管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门港务发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《厦门港务发展股份有限公司信息披露 管理制度》《厦门港务发展股份有限公司投资者关系管理制度》等规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作，是指公司通过接受投资者调研、 电话咨询、现场参观、新闻采访以及组织分析师会议、路演与投资者说明会等活动， 加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工 作。 （一）合规性原则。应当符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 律规则、公 ...

因此，独立董事一致同意该项关联交易事项。 独立董事： 张勇峰 林晓月 陈志铭 1 2．本次关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不 存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东的利益； 3．本次交易事项建立在平等互利的基础上，以具有从事 证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为基础， 评估结果业经福建省国有资产监督管理部门评估备案，由各 方在公平、自愿的原则下协商确定，交易定价具有公允性、 合理性； 4．本次关联交易事项程序合法，符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规规定，表决时与关联方有利害 关系的董事回避了表决。 厦门港务发展股份有限公司 独立董事相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《厦门港 务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，我们作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第七届 董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立 ...

（一）基本情况 公司控股子公司厦门港务物流有限公司（以下简称"港务物流"或"转让方"） 目前持有厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称"集装箱集团"）0.5518%股 权。为进一步理顺股权投资关系，减少零星股权交叉持股现象，聚集发展临港物 流主业，港务物流拟向厦门国际港务有限公司（以下简称"国际港务"或"受让 方"）转让所持集装箱集团 0.5518%股权。交易对价为 44,937,675.38 元。该股权 转让行为构成关联交易。 本次股权转让完成后，国际港务将直接持有集装箱集团 100%股权。 （二）关联关系说明 中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司控股子公司港务物流协议 转让所持集装箱集团股权暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门港务"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对厦门港务控股子公司厦门港务物流有限公司转 让所持厦门集装箱码头集 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-41 厦门港务发展股份有限公司关于获得政府奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取奖励的基本情况 近日，依据《福建省"丝路海运"港航发展专项资金管理 暂行办法》相关规定，厦门港务发展股份有限公司（以下简 称公司）控股子公司中国厦门外轮代理有限公司之子公司厦 门外代国际货运有限公司收到厦门港口管理局拨付的"丝 路海运"港航发展专项资金补助之集装箱海铁联运奖励 3,250.84 万元。上述资金已全部到账。 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》（以下简称"会 计准则"）有关规定，上述政府奖励属于与收益相关的政府奖 励，公司按照会计准则相关规定将上述金额计入其他收益。 上述政府奖励与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、奖励的类型及其对上市公司的影响 1．奖励的类型及奖励的确认和计量 三、备查文件 1.政府奖励通知； 2.福建省"丝路海运"港航发展专项资金管理暂行办法； 3.收款凭证。 特此公告 厦门港务发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 2．奖 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 厦门港务发展股份有限公司 感谢您对公司的关注。 2.集团公司业务整合有消息吗？ 答：尊敬的投资者，您好！在福建省港口资源整合中，福建省 港口集团于2021年2月22日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》 （详见相关公告文件），承诺将按照相关证券监管部门的要求，在 适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公 司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在5年的过渡 期内综合运用现金对价或发行股份等方式购买资产、资产置换、委 托经营管理等多种方式逐步解决同业竞争事宜。目前相关工作仍在 有序推进当中。谢谢！ 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月05日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（h ...