关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2023 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日（星期二）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 05 日前访问 网址 https://eseb.cn/17z7BNdQpAk 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-40 厦门港务发展股份有限公司 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：王先生 刊登了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度报告全 文》及《厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度报告摘 要》。为便于广 ...

厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 KIPC 2023 年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人(会计主管人员)王 珉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023 年 8 月 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 l 厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 厦门港务发展股份有限公司 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ·· | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 . | ...

附件： 厦门港务发展股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：万元 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年初占用资 金余额 2023年1-6月占用累计 发生金额(不含利息) 2023年1-6月占用资 金的利息(如有) 2023年1-6月偿还 累计发生金额 2023年6月末占 用资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) 控股股东、实际控制 人及其附属企业 厦门港城物业服务有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 0.20 0.20 正常结算期间欠款 经营性往来 中国福州外轮代理有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 11.50 10.90 0.60 正常结算期间欠款 经营性往来 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 0.13 0.46 0.58 正常结算期间欠款 经营性往来 福建电子口岸股份有限公司 同受本公司最终母公司控制 应收账款 24.72 37.28 62.00 正常结算期间欠款 经营性往来 福建 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，我们作为厦门港务发展股份有 限公司（以下简称公司）的独立董事，基于审慎、客观、独 立的判断，就公司第七届董事会第三十次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司半年度累计和当期对外担保情况以及控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已签署的对 外担保额度总额为 649,503.27 万元；公司及控股子公司实际 对外担保总余额为 264,807.75 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 55.89%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单 位提供担保的情形；无逾期担保事项。经审查，我们认为： （1）报告期内公司发生的各项担保行为均已按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规、规章、规范性文件的要 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 厦门港务发展股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将本公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： （二）募集资金使用及结余情况 1．2023 年上半年使用募集资金 112,211,084.00 元，本期使 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-35 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯表决方式 召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 过。 2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年 半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》 具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 于 2 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-39 厦门港务发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更情况概述 1．变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》， 规定了：（1）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；（2）"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"的内容，自公布之日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对原采用的相关 会计政策进行相应调整。 2．变更时间 根据《准则解释 16 号》的相关规定，公司对原会计政策 进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述 会计准则。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系厦门港务发展股份有限公司（以下 简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 颁布的《企业会计 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-36 厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七 届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯表决方式 召开第七届监事会第十七次会议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度 报告全文及摘要》 会议审核了公司提交的 2023 年半年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司编制及董事会审议公司 2023 年半年度报 告全文及摘要的程序，符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委 ...

本次核销的应收账款坏账，主要是经公司审慎判断确认 已无法收回而产生的坏账损失。公司子公司已根据其企业内 控管理制度对相关责任人进行问责处理。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-38 厦门港务发展股份有限公司 关于核销应收款项坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第七届董事 会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了 《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的议 案》。根据《企业会计准则》《厦门港务发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门港务发展股份有限公司 财务管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于进一步提高上市公司 财务信息披露质量的通知》等相关法律、法规，为进一步提 高资产质量，促使财务报告更加客观真实地反映企业的资产 价值和经营成果，公司拟对在经营过程中部分长期无法收回 的应收账款进行清理，予以核销。具体情况如下： 一、本次核销坏账的基本情况 公司本次对符合坏账核销条件的应收账款予以核销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了 《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产 减值准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 关于 2023 年半年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备的概况 1．本次计提减值准备的原因 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-37 厦门港务发展股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全面 梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。 2．本次计提减值准备情况 1 本公司 2023 年半年度拟计提减值准备金额合计 732.18 万元，具体明细如下： ...