证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-029 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次会议于2024年4月23日下午4：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅 召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董 事10名，现场出席2名，董事王玉民、高文赞、宋仁涛、陈国军及独 立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云 胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方 式通过了以下议案： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 出席会议的全体董事一致选举闫云胜先生为公司第八届董事会 董事长。 同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于选举公司第八届副董事会董事长的议案 出席会议的全体董事一致选举谢国强先生为公司第八届董事会 副董事长。 同意 10 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国 ...

冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会和第 七届监事会已届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进 一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。 公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中，非独立董事 5 名， 独立董事 4 名，职工董事 1 名（职工董事由职工代表大会选举产生）。 公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工 代表监事 2 名（职工代表监事由公司职工代表大会选举产生）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-031 冀中能源股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事和职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开了职工代表大会，经 全体与会职工代表表决，选举宋仁涛先生（简历详见附件）为第八届 董事会职工董事，宋仁涛先生将与公司股东大会选举产生的 5 名非独 立董 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第三次会 议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第一次会议相关事项进行了 认真审核，并发表审核意见如下： 1、我们在审阅公司提交的高管人员个人履历、工作简历 等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问 的基础上，同意冀中能源股份有限公司第八届董事会第一次 会议聘任谢国强先生为公司总经理，同意聘任杨志刚先生、 吴红林先生、李凤锦先生、张英卓先生为公司副总经理，同 意聘任高晓峰先生为公司总工程师，同意聘任张文成先生为 公司总会计师兼财务负责人。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 冀中能源股 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-030 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 3 名非职工代表监 事，公司职工代表大会选举产生了 2 名职工代表监事，上述 5 名监事 共同组成了公司第八届监事会。根据《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，全体监事选举张现峰先生为监事会主席。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司监事会 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一 次会议于2024年4月23日下午4：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或 传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰先生、 李为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事张现峰先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-027 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十一次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取 ...

一、会议时间 2024 年 4 月 22 日（星期一）16:00-17:00 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-026 冀中能源股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司 将举办 2023 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 为便于投资者与公司之间的交流，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 19 日（星期五）18:00 前，将 关注的问题发送至公司邮箱（000937@jzny.com.cn），也可以通过 登 录 深 交 所 " 互 动 易 " 平 台 " 云 访 谈 " 栏 目 ...

冀中能源（000937.SZ）2023年年报点评 成本管控对冲价格下行，非经收益带动业绩增长 2024年04月13日 ➢ 事件：2024年4月12日，公司发布2023年年报，2023年公司实现营业 谨慎推荐 维持评级 收入 243.30 亿元，同比下降 32.49%；归属于上市公司股东的净利润 49.44 亿 当前价格： 7.93元 元，同比增长10.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.78 亿元，同比下降30.03%。 ➢ 24Q4业绩同、环比实现大幅增长。根据年报测算，23Q4公司实现归母净 [Table_Author] 利润10.28亿元，环比增长87.34%，同比增长117.46%；实现扣非后归母净利 润6.59亿元，环比增长21.01%，同比增长70.95%。其中23Q4确认投资净收 益5.3亿元，较23Q3的0.18亿元以及22Q4的-1.55亿元大幅增长，主要为出 售金牛化工全部股权、 出售乾新煤业股权取得投资收益。 ➢ 现金分红42.9%，股息率7.57%。据公告，公司拟每10股派6.0元，合计 派发现金红利 21.2 亿元，占公司 2023 年归母净利润的 42.9%， ...

冀中能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 冀中能源股份有限公司 Jizhong Energy Resources Co., Ltd. （000937 冀中能源） 2023 年年度报告全文 2024 年 04 月 冀中能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人闫云胜、主管会计工作负责人张文成及会计机构负责人（会 计主管人员）张文彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 2 冀中能源股份有限 ...

环境、社会及治理 ESG 报告 2023 冀中能源 Environmental, Social and Governance ESG Report 目录 冀中能源 ESG 报告 CATALOGUE | 1 | 关于冀中能源 | | 精益求精，追求卓越品质 5 | | --- | --- | --- | --- | | | 数读冀中能源 | 环境领域合规 | | | | 公司简介 | 健全环境管理 | | | | | 降低资源消耗 | | | 2 | ESG 议题识别与沟通 | 深化污染防治 应对气候变化 | | | | | | 6 | | 1 | 关于冀中能源 | | 4 低碳先行，守护绿水青山 | | 5 | 精益求精，追求卓越品质 | | 7 凝聚共识，维护员工利益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数读冀中能源 | 03 | 环境领域合规 | | | 严控产品质量 | 57 | | | | 公司简介 | 03 | 健全环境管理 | | | 优化产品服务 | 58 | | | | | | 降低资源消耗 | | | 保 ...