本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生 主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-38 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会 2024 年第五次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 10 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案已经公司第九届董事会 2024 年第四次审计委员会会议审 议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2024-37 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 会计政策变更 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------- ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-36 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年第三次临时股东大会审议并通过《公司 2024 年半年度利润分配的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，本公司回购专用证券 账户中的 A 股股份不参与 2024 年半年度分红派息。公司以 2024 年 6 月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.91 元（含税）， 合计派发现金股利为 340,177,530.74 元。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、本公司 2024 年半年度利润分配方案已获 2024 年 9 月 26 日召 开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，分配方案的具体内 容如下： 按公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,174,869 ...

shuinu9870 shuinu9870 shuinu9870 更多一手调研纪要和研报数据加V： 更多一手调研纪要和研报数据加V： 更多一手调研纪要和研报数据加V： 更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 shuinu9870 shuinu9870 更多一手调研纪要和研报数据加V： Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24 ...

1 证券代码：000951 证券简称：中国重汽 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | 编号：20241011 | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 国信证券 贾济恺 | | | 及人员姓名 时 间 | 2024 年 10 月 11 日 | 10:00-11:00 | | 地 点 | 公司办公室 | | | | | | | 上市公司 接待人员姓名 | 投关专员 胡啸 | | | | | 公司投关专员胡啸女士简要介绍了公司情况，并针对投 | | | | 资者关心的问题进行了沟通 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-35 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 504 人，代表公司股份 637,186,779 股，占公司有表决权股份总数的 54.5072%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表 决权股份 606,503,476 股,占公司有表决权股份的 51.8825%。 （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络 投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 501 人， 代表有表决权股份 30,683,303 股，占公司有表决权股份总数的 2.6248%； 本次会议由公司董事长王琛先生主持；大会的召集、召开的方式 和程序均 ...

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重汽集团济南卡车股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关 事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并公告，非经本所 ...

1 证券代码：000951 证券简称：中国重汽 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240924 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | 方正证券 文姬、李溶涛 华夏基金 | | 李昭伦 | | 及人员姓名 | 国泰基金 杨衍嘉 方正富邦 | | 陈 磊 | | | 铂绅投资 倪 通 | | | | 时 间 | 2024 年 9 月 24 日 13:30-15:30 | | | | 地 点 | 公司办公室 | | ...

证券代码：000951 证券简称：中国重汽 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | 编号：20240913 | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 广发证券 张力月 | | 建信养老金 王国信 | | 及人员姓名 | 东方红资管 沈高翔 | | | | 时 间 | 2024 年 9 月 13 日 | 13:30-14:30 | | | 地 点 | 公司办公室 | | | | 上市公 ...

证券代码：000951 证券简称：中国重汽 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------| | | 编号：20240912 | | | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | 中信证券 董军韬、李湉漪 | 国盛证券 刘伟 | | | 及人员姓名 | 国泰君安资管 李煜 | | | | 时 间 | 2024 年 9 月 12 日 10:00-11:30 | | | | 地 点 | 公司办公室 | ...