| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | | 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 | 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 | | 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | | 和本章程规定，履行董事职务。 | 和本章程规定，履行董事职务。 | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | 独立董事辞职将导致董事会或者其专门 | | 告送达董事会时生效。 | 委员会中独立董事所占的比例不符合本章程 | | | 或者法律法规的规定，或者独立董事中欠缺 | | | 会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继 | | | 续履行职责至新任独立董事产生之日。公司 | | | 应当自独立董事提出辞职之日起六十日 ...

第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-45 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2023 年第四次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 12 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生 主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-44 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2023 年第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 11 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 11 月 17 日以通讯方式在公司本部会议室召开。 因工作调整的原因，赵和军先生不再担任公司首席执行官（CEO、 总经理）职务。根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济 南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任王军 先生担任公司首席执行官（CEO、总经理），其本人将不再担任公司首 席营销官（CMO）职务。王军先生（个人简历附后）任期自本次董事 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国 重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公 司第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 公司对王军先生、赵和军先生、毕研勋先生的提名程序 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述人员的任 职资格与条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 未发现王军先生、赵和军先生、毕研勋先生存在《中华人民 共和国公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 我们同意公司董事会聘任王军先生为公司首席执行官 （CEO、总经理），同意聘任赵和军先生为首席运营官（COO）， 同意聘任毕研勋先生为董事会秘书。 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董 事总数的二分之一。 独立董事：张宏、杨国栋、段亚林 二○二三年十一月十七日 1 ...

证券代码：中国重汽 证券简称：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231110 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 深圳市红筹投资 侯文宽、邹奕、李晨光、王之栋、田珣佑 人员姓名 时间 2023 年 11月 10 日 9:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司接待 公司董秘助理兼证券事务代表 张欣 人员姓名 首先由公司董秘助理兼证券事务代表张欣简要介绍了公 司近期的生产经营情况以及行业发展情况，并针对投资者关心 的问题进行了沟通和交流。主要内容如下： 1、公司三季度及四季度的产销情况 三季度作为重卡行业的传统淡季，根据中汽协数据，今年 ...

证券代码：中国重汽 证券简称：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231103 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 海通证券 刘一鸣 人员姓名 平安资管 樊建岐 泓德基金 时佳鑫 浙商基金 刘新正 国泰君安资管 李 煜 时间 2023年11月3日 9:00-10:00 地点 公司会议室 上市公司接待 公司董事、财务总监毕研勋先生（代行董事会秘书职责） 人员姓名 信披专员 杨颖 首先由公司的董事兼财务总监毕研勋先生（代行董秘职 ...

证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2023-43 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 □是 否 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------| | □ 是 否 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | | | 上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 | 10,576,552,145.44 | 48.47% | 30,763,750,727.21 | 37.00% | | （元） 归属于上 ...

证券代码:中国重汽 证券简称:000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 中信证券尹欣驰、广发证券张乐、中金公司罗善文、司颖,中 人员姓名 信证券董军韬、李恬漪,兴业证券余小丽、海通证券刘一鸣、 东吴证券杨惠冰、长江证券以及农银汇理、中银基金、兴证全 球基金、建信养老金、招商基金、中金资管、中信资管、工银 瑞信、天弘基金、鹏扬基金、东方红资管、大家资产、聚鸣投 资、交银施罗德基金、博时基金、惠理基金、中科沃土基金、 博裕资本、上海人寿、华泰资管、海通资管、人保资产、华安 基金、君茂资本、山楂树投资等机构投资者 时间 2023 年 9 月 21 日 13:30-15:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 公司董事、首席执行官(CEO、总经理)赵和军,董 ...

证券代码：中国重汽 证券简称：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230901 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过电话会议的方式参与公司 2023 年半年度业绩说明会的 | | 人员姓名 | 广大投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 1 日 15:00-16:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 公司董事、董事长王琛先生 | | 员姓名 | 公司董事、首席营销官王军先生 | | | 公司董事、财务总监毕研勋先生（代行董事会秘书职责） | | | 其他相关人员 | | | 一、公司管理层首先简单介绍了 2023 年半年度公司的整体情 | | | 况 | | | 从整体情况来看，2023 年上半年，随着经济社会逐渐恢 | | | 复常态化运行，宏观政策显效发力，经济增长动能持续增强， | | | 宏观经济 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 20,187,198,581.77, representing a 31.67% increase compared to CNY 15,331,182,074.24 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 496,067,442.63, a 54.79% increase from CNY 320,477,139.26 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 492,696,476.08, reflecting a 63.56% increase compared to CNY 301,234,134.70 in the previous year[19]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.42, up 55.56% from CNY 0.27 in the same period last year[19]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥20,187,198,581.77, representing a year-on-year increase of 31.67% compared to ¥15,331,182,074.24 in the same period last year[36]. - The sales revenue from complete vehicles amounted to ¥15,678,455,324.19, accounting for 77.67% of total revenue, with a growth of 30.45% year-on-year[36]. - The parts sales revenue was ¥4,451,799,194.51, which is 22.05% of total revenue, showing a significant increase of 35.73% compared to the previous year[36]. - The company reported a total revenue of ¥14.42 billion from sales of goods and services, compared to ¥9.81 billion in the same period last year, marking a 47.1% growth[154]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 37,476,593,381.68, a 9.03% increase from CNY 34,371,514,875.39 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 14,138,347,013.70, which is a 2.90% increase from CNY 13,739,927,538.89 at the end of the previous year[19]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥12,397,624,110.78, down 5.19% from ¥13,154,198,481.88 at the end of the previous year[39]. - Accounts receivable increased to ¥7,232,970,284.13, representing 19.30% of total assets, up from 17.66% the previous year[39]. - The total liabilities increased to CNY 22.51 billion, compared to CNY 19.78 billion, reflecting a growth of about 13.83%[137]. - Current liabilities rose to CNY 22.06 billion, compared to CNY 19.34 billion, reflecting an increase of about 14.09%[137]. - Accounts payable increased significantly to CNY 11.27 billion, up from CNY 7.13 billion, marking a growth of approximately 58.67%[137]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1,573,562,063.25, down 48.34% from CNY 3,046,286,840.35 in the same period last year[19]. - The operating cash flow decreased by 48.34% to 1.57 billion yuan, primarily due to increased procurement and reduced tax refunds[34]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1.57 billion, a decrease of 48.7% compared to CNY 3.05 billion in the first half of 2022[150]. - Cash inflow from financing activities decreased to ¥4.92 million from ¥1 billion in the previous year, leading to a net cash flow from financing activities of -¥345.42 million[156]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 19.19% to 196.87 million yuan, driven by new R&D projects[34]. - Research and development expenses increased to ¥196.87 million, up 19.2% from ¥165.18 million in the first half of 2022[146]. Market and Industry - In the first half of 2023, the company achieved sales of 60,925 heavy trucks, a year-on-year increase of 23.22%[29]. - The heavy truck industry in China saw a total sales volume of 488,000 units in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 28.5%[27]. - The company maintained the largest market share in the domestic heavy truck industry for several years, with significant exports to over 100 countries[28]. - The heavy truck industry is closely tied to macroeconomic conditions and is affected by national policies and regulations, especially under the "dual carbon" strategy[64]. - The company faces market risks due to intense competition in the domestic commercial vehicle market, despite supportive economic policies[64]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained a pollution discharge permit valid from August 22, 2022, to August 21, 2027[75]. - The company reported a total wastewater discharge of 1.77 tons for chemical oxygen demand and 0.186 tons for nitrogen oxides during the reporting period[77]. - The company achieved over 90% efficiency in treating volatile organic compounds (VOCs) emissions using advanced equipment[78]. - The company has established two sets of VOCs treatment devices connected to the online system of ecological and environmental departments[78]. - The company has implemented 43 energy-saving projects, achieving a total cost savings of CNY 3.6599 million and reducing energy consumption by 920.25 tons of standard coal equivalent by June 30, 2023[83]. Corporate Governance - The company has undergone a board restructuring, with several new appointments including a new CEO and Chief Manufacturing Officer on May 12, 2023[69]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 on February 27, with a participation rate of 57.00%[68]. - The annual general meeting for 2022 took place on May 12, 2023, with a participation rate of 61.17%[68]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[93]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[88]. Shareholder Information - The company repurchased a total of 5,874,409 A shares, accounting for 0.5% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 75.1 million[112]. - The maximum repurchase price was set at RMB 16.74 per share, with a minimum price of RMB 11.99 per share[112]. - The total number of shares after the recent changes is 1,174,869,360, with 99.90% being unrestricted shares[117]. - China National Heavy Duty Truck Group holds 51.00% of the shares, totaling 599,183,376 shares[120]. - Hong Kong Central Clearing Limited holds 7.12% of the shares, with a total of 83,642,078 shares, having increased by 69,083,257 shares during the reporting period[120].