证券代码：中国重汽 证券简称：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240123 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 财通证券 邢重阳、李勃 及人员姓名 国信证券 娄天煦 昱奕资产 曾艳 时 间 2024年1 月23日 9:00-10:30 地 点 公司办公室 上市公司 董秘助理兼证券事务代表 张欣 接待人员姓名 信披专员 杨颖 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-01 本议案属关联交易事项，公司关联董事王琛先生、孙成龙先生、 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 1 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生 主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案 公司董事会认为作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁 服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采 ...

一、担保情况概述 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年1月16日召开， 会议在关联董事王琛先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的前提下， 以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过《关于为按 揭及融资租赁业务提供担保的议案》。具体担保事项如下： 为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付 款问题，进一步促进公司产品销售，扩大市场份额，公司与银行或租 赁公司等金融机构（包括并不限于重汽汽车金融有限公司、山重融资 租赁有限公司等）签订了合作协议书，为客户购车提供按揭贷款及融 资租赁服务。目前，该等协议书已到期，根据公司运营需要续签上述 协议。 同时，为购买本公司产品而申请金融机构按揭贷款及融资租赁服 务的客户提供汽车回购担保服务，担保额度不超过人民币陆亿元。该 项担保额度的使用期限自公司最近一次股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，并授权公司董事长在额度范围内签署担保授信等相 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2023-02 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 1 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事 张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于为按揭及融资 租赁业务提供担保的议案》。 公司开展按揭贷款、融资租赁业务是本着优势互补、平等互利的 原则，有利于拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售。与重汽汽车金 融有限公司、山重融资租赁有限公司开展按揭贷款及融资租赁业务并 提供汽车回购担保服务风险可控，符合各项法律法规的相关规定，该 等关联交易符合公司的发展需要，定价公允、公平、合理，不会影响 公司的独立性，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小 股东的利益。 我们同意该 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-03 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第一次临 时会议决定召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 1 日下午 2:50 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，忠实、 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中国重汽集团济南卡车股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，保障公司 独立董事依法独立行使职权，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《中国重汽集团济南卡车股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，制定本制度。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2023-47 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第九届董事会 2023 年第四次临时会议和第九 届监事会 2023 年第二次临时会议，审议并通过《关于购买董监高责 任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，为公司及子公司的董事、监事和高级管 理人员购买责任保险。公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 1、投保人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员 3、累计责任限额：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准） ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-46 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会 2023 年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 12 月 15 日 以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并表决《关于购买董监高责任险的议 案》。 监事会认为，为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买 责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、 监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健 康发展。本事项的决策程序合法合规， ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 我们同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交 公司最近一次股东大会审议。 独立董事：张宏、杨国栋、段亚林 二○二三年十二月十五日 1 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国 重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公 司第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议的《关于购买 董监高责任险的议案》发表独立意见如下： 公司本次购买董监高责任险，有利于进一步完善风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益。在审议此议案时，全体董事已回避 表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不 会对公司财务情况及经营成果带来不利影响，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保障公司财务信息的真实性、可靠性，完善公司治理结 构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会 下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督以及 评估公司内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事占多数， 其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生或罢免。审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可 1 提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告 ...