证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 公司与关联方 2023 年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、 公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然实际发生 额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要。公 司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则， 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情 况，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定。 我们同意该议案提交公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议 1 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 2 月 24 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-08 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年第二次临时股东大会。会议具体事项如下： 1 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第二次临 时会议决定召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日下午 2:50 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 ...

智通财经APP获悉，中国重汽(03808)跌超6%，截至发稿，跌6.09%，报19.44港元，成交额4003.77万港 元。 消息面上，根据第一商用车网初步掌握的数据，2024年2月份，我国重卡市场销售约5.3万辆左右（开票 口径，包含出口和新能源），环比2024年1月下降45%，比上年同期的7.7万辆下滑31%，减少了约2.4万 辆。2月份5.3万辆这个销量水平，放在最近八年里看，仅高于2020年2月。 据第一商用车网分析，2024年2月份的重卡市场有几个特点值得关注：首先，由于2月是春节所在月份， 因此终端销量和开票销量都很“惨淡”；其次，重卡行业库存正在继续增加；第三，海外销量出现同比下 降。2024年2月份，中国重卡海外出口销量预计下降2成。 ...

证券代码：中国重汽 证券简称：000951 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240219 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 东吴证券 黄细里、杨惠冰 | | | 及人员姓名 | 富国基金 安志鹏 | | | 时 间 | 2024 年 2 月 19 日 | 10:00-11:30 | | 地 点 | 公司办公室 | | | 上市公司 | 董秘助理兼证券事务代表 | 张欣 | | 接待人员姓名 | 信披专员 杨颖 | | | | | 首先由公司董秘助理兼证 ...

证券代码：中国重汽 证券简称：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240202 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国泰君安证券 赵水平 周逸洲 及人员姓名 华宝基金 谭行悦 大成基金 张希 华商基金 张狄龙 华夏基金 董文翰 时 间 2024年2 月2日 9:00-11:00 地 点 公司办公室 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程 （2024 年 2 月 1 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份 有限公司。 公司经山东省人民政府、山东省体改委以鲁政字[1997]266号、 鲁体改函字[1998]第86号文批准，由山东小鸭集团有限责任公司、中 信兴业信托投资公司、山东电影机械厂、山东三塑集团有限公司和济 南金钟电子衡器股份有限公司作为发起人，以发起方式设立；公司于 1998 年9 月28 日经山东省工商行政管理局核发企业法人营业执照。 现持有统一社会信用代码为91370000706266513Y的营业执照。 第 ...

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重汽集 团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通 商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜， 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-05 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 1 日下午 2：50 在未来科技大厦 会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2024 年 2 月 1 日下午 2:50，网络投票时间为 2024 年 2 月 1 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的 ...

证券代码：中国重汽 证券简称：000951 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240129 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 德邦证券 赵悦媛 | | | 及人员姓名 | | | | 时 间 | 2024 年 1 月 29 日 | 14:00-15:00 | | 地 点 | 公司办公室 | | | 上市公司 | 信披专员 杨颖 | | | 接待人员姓名 | | | | | | 首先由公司信披专员杨颖简要介绍了公司近期的生产经 | | | | 营情况以及行业发 ...

证券代码：中国重汽 证券简称：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240125 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中泰证券 白臻哲 及人员姓名 建信养老金 王国信 国寿资产 曹一然 时 间 2024年1 月25日 15:00-16:00 地 点 公司办公室 上市公司 董秘助理兼证券事务代表 张欣 接待人员姓名 信披专员 杨颖 ...