证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-059 华东医药股份有限公司 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司与澳宗生物签署产品独家许可协议的 议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司与澳宗生物签 署产品独家许可协议的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十五次会议的通知于2024年07月10日以书面和电子邮件等方式送达 各位董事，于2024年07月12日（星期五）在公司会议室以现场并结合 通讯方式召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前 通知时限的要求。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公 司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-058 华东医药股份有限公司 关于全资子公司获得美国FDA新药临床试验批准通知的公 申请人：杭州中美华东制药有限公司 二、该药物研发及注册情况 注射用HDM2005 是由杭州中美华东制药有限公司研发并拥有全 球知识产权的 1 类生物新药，是一款靶向受体酪氨酸激酶样孤儿受体 1（ROR1）的抗体偶联药物（ADC）。临床前研究显示，HDM2005 进 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到美国食品药 品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）通知，由中美华东申报的注射 用 HDM2005 药品临床试验申请已获得美国 FDA 批准，可在美国开 展 I 期临床试验，现将有关详情公告如下： 一、该药物基本信息 药物名称：注射用 HDM2005 IND 编号：172042 适应症：晚期恶性肿瘤 申请事项：临床试验 入体内后，抗体部分与表达肿瘤抗原的靶细胞特异性结合，HDM2005 被肿瘤细 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-057 华东医药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 二、需债权人知晓的相关信息 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月30日召 开的第十届董事会第二十四次会议，并于2024年06月18日召开2024年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》和《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，对首次及预留授予激励对象中5名因离职不再具备激励资格的激 励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.50万股进 行回购注销。回购价格为24.13元/股，回购资金来源为公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司股份总数由原来的1,754,327,548股减 少至1,754,262,548股，公司注册资本将由1,754,327,548元降低至 1,754,262,548元。公司股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券 登记结算有限责任公司 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华东医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 致：华东医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华东医药股份有限公司（以下 简称"华东医药"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于华东医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0959 号 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-056 华东医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会 已通过决议的情形； 2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年6月18日（星期二）下午14:00-15:00。 2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份 有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长 吕梁 6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东288人，代表股份92,629,791股， 占公司有表 ...

证券简称：华东医药 证券代码：000963 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年六月 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票 之 国盛证券有限责任公司 关于 | | | 目录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 2 | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本激励计划的授权与批准 | 5 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 8 | 2 第二章 声明 国盛证券有限责任公司接受委托，担任华东医药股份有限公司本次限制性股 票激励计划的独立财务顾问，并制作本报告。本报告系按照《公司法》《证券法》 《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料 制作。 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 第一章 释义 | 本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | --- | | 华东医药、公司、上市公司 | 指 | 华东医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国盛 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-049 华东医药股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 5、2022年10月27日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十 届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票 激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定 的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了 核查并对本次调整及授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案 发表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 2022年10月28日，公司于巨潮资讯网披露了相关公告。 6、2022年11月9日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计 划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2022年限制性股票激励计 划首次授予的限制性股票登记工作，授予的限制性股票上市日为2022 年11月15日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-051 华东医药股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 拟增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》。公司已于2024 年05月30日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于回购 注销部分限制性股票的议案》、《关于增加经营范围、变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。具体情况如下： 一、增加经营范围情况 根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：兽药经营。 三、公司章程具体修订内容如下： 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,754,327,548 元。 | 1,754,262,548 元。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年六月 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0961 致：华东医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华东医药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律 法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2024 年 5 月 30 日就本次股权激励计划调整限制性股票回购价格（以下简称"本次调 整回购价格"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事 项出具了《浙江天册律师事务 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-052 一、监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的核查 意见 公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管 理办法》等相关法律、法规、规章及公司《激励计划》的规定和要求， 符合公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会就本次 调整回购价格履行的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况，同意公司对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调 整，回购价格由24.71元/股调整为24.13元/股。 二、监事会对回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的核查意见 公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的 激励对象中5名因离职不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划》， 同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.50万股 进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办 法》等法律法规及公司激励计划的有关规定，符合公司全体股东和激 励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票事项的审议 程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部 ...