证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-052 一、监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的核查 意见 公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管 理办法》等相关法律、法规、规章及公司《激励计划》的规定和要求， 符合公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会就本次 调整回购价格履行的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况，同意公司对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调 整，回购价格由24.71元/股调整为24.13元/股。 二、监事会对回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的核查意见 公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的 激励对象中5名因离职不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划》， 同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.50万股 进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办 法》等法律法规及公司激励计划的有关规定，符合公司全体股东和激 励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票事项的审议 程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部 ...

华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月30日召 开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，董事会同意对首次及预留授予激励对象中5名因离职不再具备 激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计6.50万股进行回购注销。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议， 审议通过后施行。现将具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-050 华东医药股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 一、本次限制性股票已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2022年8月8日，公司召开第十届董事会第二次会议及第十届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励 计划（草案）及摘要>的议案》、《关于公司 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-055 华东医药股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票事宜的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月30日召 开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2024年05 月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第十届董事会 第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-047）、《第十届监事 会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-049）、 《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-050）、 《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-051）、《监事会关于调整2022年限制性股票激励计划 回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见》（公告编号：2024- 052）等公告 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-054 华东医药股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到国家药品监 督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知 书编号：2024LP01313），由中美华东申报的注射用 HDM2005 临床 试验申请获得批准，现将有关详情公告如下： 结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 2024 年 03 月 26 日受理的注射用 HDM2005 临床试验申请符合药品 注册的有关要求，同意本品开展晚期恶性肿瘤的临床试验。 二、该药物研发及注册情况 注射用HDM2005 是由杭州中美华东制药有限公司研发并拥有全 球知识产权的 1 类生物新药，是一款靶向受体酪氨酸激酶样孤儿受体 1（ROR1）的抗体偶联药物（ADC）。临床前研究显示，HDM2005 进 入体内后，抗体部分与表达肿瘤抗原的靶细胞特异性 ...

华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 二〇二四年五月 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0855 致：华东医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华东医药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律 法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本 次股权激励计划调整限制性股票回购价格（以下简称"本次调整回购价格"）及 回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-052 华东医药股份有限公司 监事会关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、 规范性文件以及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于2024年5月30日召开了第十届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，对公司调整2022年限制性股票激 励计划回购价格、回购注销部分限制性股票的事宜进行了核查，现发 表核查意见如下： 一、监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的核查 意见 公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管 理办法》等相关法律、法规、 ...

第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六 次会议的通知于 2024 年 5 月 27 日以书面和电子邮件等方式送达各 位监事，于 2024 年 5 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场并结合 通讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由公 司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-048 华东医药股份有限公司 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价 格的议案》 1、华东医药股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议； 2、监事会关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票的核查意见。 特此公告。 华东医药股份有限公司监事会 2024年5月30日 （二）审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-050 华东医药股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 特别提示： 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月30日召 开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，董事会同意对首次及预留授予激励对象中5名因离职不再具备 激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计7.20万股进行回购注销。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议， 审议通过后施行。现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2022年8月8日，公司召开第十届董事会第二次会议及第十届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励 计划（草案）及摘要>的议案》、《关于公司 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-047 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议的通知于2024年05月27日以书面和电子邮件等方式送达 各位董事，于2024年05月30日（星期四）在公司会议室以现场并结合 通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司 董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整2022年限制性股票激 励计划回购价格的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-053 华东医药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 5 月 30 日召开的第十届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...