北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 山 西 焦 煤 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 君致法字 2024230 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 5 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：山西焦煤能源集团股份有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于2024年5月24日（星期五）上午1 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-028 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2024 年 4 月 23 日在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （详见公告 2024-021）。 2、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 10:00 开 始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 24 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 5 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二零二四年五月 山西焦煤能源集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公 司董事会及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员 工的合法利益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 1 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损 害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议至少每6个月召开一次。 第四 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的性质和职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的通知与提案 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第七章 | 股东大会纪律 | 21 | | 第八章 | 休会与散会 | 22 | | 第九章 | 监管措施 | 23 | | 第十章 | 附则 | 23 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司董事会应在事实发生之日起两 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-027 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西焦煤能源集团股份有限 公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监 管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明 会”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 20 日 （星期一）15:00-17:00。 届时公司总经理、财务总监樊大宏先生、独立董事李玉敏先生和 董事会秘书王洪云先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 煤炭/能源 [ Table_Main[山ITnaf 西bol]e 焦_Ti煤tle]( 000983) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 产量压力最大时候已过，价格有望恢复 目标价格： 12.43 上次预测： 10.00 公 ——2023年年报点评 当前价格： 10.59 司 黄涛(分析师) 邓铖琦(分析师) 2024.04.24 更 021-38674879 010-83939825 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 huangtao@gtjas.com dengchengqi024452@gtjas.co 报 证书编号 S0880515090001 mS0 880523050003 5 总2 市周 值内 （股 百价 万区 元间 ）（ 元） 8.06 6- 01 ,2 1. 24 15 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 5,677/4,640 流通 B股/H股（百万股） 0/0 煤炭产量稳步增长，但 2024年产量可能受到安监政策有所压降；焦煤价格4月底部 流通股比例 82% 已经明晰，头部企业24Q ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 05 月 06 日 山 西焦煤(000983.SZ) 证券研究报告 持续高分红回报股东，事故影响消除产 炼焦煤 投资评级 增持-A 量或逐步恢复 维持评级 6个月目标价 12.39元 公司发布 2023 年年度报告以及 2024 年一季报：2023 年公司实 股价 (2024-04-30) 10.50元 现营业收入 555.23亿元，同比-14.82%；归母净利润 67.71亿元， 同比-37.03%；扣非归母净利润 68.17 亿元，同比-27.22%。2024 交易数据 年第一季度公司实现营业收入 105.52 亿元，同比-28.47%，环比 总市值(百万元) 59,609.56 -28.83%；归母净利润 9.50 亿元，同比-61.53%，环比-16.16%； 流通市值(百万元) 48,722.22 扣非归母净利润 8.96亿元，同比-64.03%，环比-21.72%。 总股本(百万股) 5,677.10 流通股本(百万股) 4,640.21 23 年煤炭业务量增价减拖累毛利：据公司公告，2023 年公司原 12个月价格区间 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 煤炭开采 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 山yCo 西mp 焦any＃煤 （ 000983 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 00 高098 分3 红政 策延续， 2＃ 4tit Qle 1＃ 量价 下滑拖累业绩 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 5月 5 日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃事s件um：m山ar西y＃焦 煤发布2023年年报及2024年一季报。2023年，公司实现营收555亿元，同 司 比-14.8%；归母净利润67.7亿元，同比-37.0%；扣非归母净利润68.2亿元，同比-27.2%。 市场数据日期 2024-04-30 2024Q1单季度，公司营收105.5亿元，同比-28.5%，环比-28.8%；归母净利润9.5亿元， 点 收盘价（元） 10.50 同比-61.5%，环比-16.2%。对此，我们点评如下： 评 总股本（百万股） 5677.10 高比例分红延续，股息率超7%。公司重视股东回报，派息有逐年递增趋势。2021-2 ...

[Table_Page] 季报点评|煤炭开采 证券研究报告 [山Table_西Title] 焦煤（000983.SZ） [公Tab司le_I评nve级st] 买入 当前价格 10.50元 焦煤龙头资源优势强分红率高，受益煤炭市场好转 合理价值 11.5元 前次评级 买入 [Table_Summary] 核心观点： 报告日期 2024-05-06  Q1 业绩环比下降 16%，成本费用管控力度加大。公司发布一季报， [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 Q1实现营业收入105.5亿元，同比-28.5%，环比-28.8%；归母净利润 9.5亿元，同比下-61.5%，环比-16.2%；扣非归母净利润8.96亿元， 40% 同比-64%，环比-21.7%。业绩同比降幅较大主要有去年同期高基数影 28% 响，今年Q1山西煤矿安监力度进一步加大，山西煤企产量普遍受影响 15% 3% 较大，但公司成本费用管控力度在加大，其中Q1营业成本同比-13%， -10%05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 环比-23%；税金及期间费用合计同比-16%，环比-46%。 -22% ...

上 市 公 司 煤炭 2024年04月30日 山西焦煤 (000983) 公 司 研 究 ——煤价下行使业绩承压，看好焦煤价格回升带来业绩修 公 司 复，高股息凸显投资价值 点 评 报告原因：有业绩公布需要点评 买入 投资要点： （维持） 证 ⚫ 公司发布2023年报和2024一季报，业绩符合市场预期。2023年公司实现营收555.23 券 亿元，同比下降14.82%；实现归母净利润67.71亿元，同比下降37.03%。2024Q1公司 研 市场数据： 2024年04月30日 实现营收105.52亿元，同比下降28.47%，实现归母净利润9.5亿元，同比下降61.53%， 究 收盘价（元） 10.5 环比23Q4的11.33亿元下降16.15%；基本每股收益0.17元。 报 一年内最高/最低（元） 12.45/8.01 告 市净率 1.5 ⚫ 商品煤产量小幅下降，叠加售价下跌，导致利润下滑。2023年，公司原煤产量4608万吨， 息率（分红/股价） - 流通A股市值（百万元） 48722 同比增长5.09%；商品煤销量3200万吨，同比下降0.53%，主要产品中焦精煤销量739 上证指数/深证成指 3104. ...