证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-010 兰州银行股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第二十二次会议通 知以电子邮件方式于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结 合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰 州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价 报告》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交本行股东大会审议。 四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度高级管理层 ...

34 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|---------|---------|-----------| | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减额 | 增长率(%) | | 信用承诺手续费及佣金 | 27,564 | 37,616 | -10,052 | -26.72 | | 银行卡手续费 | 43,884 | 45,846 | -1,961 | -4.28 | | 租赁业务手续费收入 | 34,916 | 49,962 | -15,046 | -30.12 | | 理财业务、托管及其他受托业务佣金 | 221,326 | 218,594 | 2,732 | 1.25 | | 其他 | 16,606 | 16,741 | -135 | -0.81 | | 手续费及佣金收入合计 | 435,387 | 440,439 | -5,053 | -1.15 | | 手续费及佣金支出 | | | | | | 手续费支出 | 166,979 | 75,214 | ...

兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于延长王毅同志挂任兰州银行股份有限公司副行长期限的议案》， 同意王毅女士挂任本行副行长时间延长至 2025 年 2 月。挂职期满，挂任职务自 然免除，其他有关事项将按相关规定办理。 本 行 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 王毅女士简历： 王毅女士，中国国籍，无境外长期居留权，1982 年出生，博士研究生学历。 2011 年至 2018 年在北京银行创新实验室担任负责人（期间 2011 年至 2013 年在 北京银行与中央财经大学博士后工作站从事博士后研究工作）；2018 年至 2022 年在中国农业发展银行工作，2022 年至 2023 年任中国农业发展银行投资部副处 长；现任兰州银行股份有限公司党委委员、副行长。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-014 兰州银行股份有限公司 关于延长王毅女士挂任副行长期限的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-015 兰州银行股份有限公司 关于程艺女士挂任副行长的公告 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于程艺同志挂任兰州银行股份有限公司副行长的议案》，同意程艺 女士挂任本行副行长，挂职时间至 2025 年 11 月。挂职期满，挂任职务自然免除。 根据监管规定，待其高管任职资格核准后印发聘任文件，其他有关事项将按相关 规定办理。 本 行 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 程艺女士简历： 程艺女士，中国国籍，无境外长期居留权，1985 年出生，省委党校研究生 学历。2007 年至 2012 年在兰州市城关区农村信用合作联社拱星墩信用社、甘肃 省农村信用社联合社客户服务中心、银行卡中心、电子银行部工作；2012 年至 2014 年在甘肃 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兰州银行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系电话：010-85130366 | | 保荐代表人姓名：田 斌 | 联系电话：010-65608434 | 一、保荐工作概述 中信建投证券股份有限公司关于 兰州银行股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 公司及股东承诺事项 | | 是否 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | --- | | | | 履行承诺 | 解决措施 | | 1、关于公司首次公开发行 | A 股股票事项， | | | | 合计持股超过 | 51%以上的股东股份锁定期 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | | 2、关于公司首次公开发行 | A 股股票事项， | 是 | 不适用 | | 持股超过 5 | 万股的员工股东股份锁定期及 | | | 2 | 股份减持的承诺 | | | | --- | --- | --- | | 3、关于公司首次公开发行 A 股股票事项， | | | | 持有兰州银行股份的董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员股 ...

在 2023 年英国《银行家》杂志"全球银行 1000 强"排行 榜中，位列第 320 名，位次连续 12 年提升；连续 12 年荣获 1 省长金融奖；荣获"杰出城市商业银行""中国金融业城市商业 银行拓扑奖"等奖项。 兰州银行股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，亦是 兰州银行实施新一轮发展战略规划的启动之年。这一年，银 行业经历了前所未有的行业变革，面对极其严峻复杂的外部 环境和各种超预期事件的不利影响，董事会带领全行上下坚 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣贯彻 党的二十大精神这条主线，深入开展主题教育和"三抓三促" 行动，推动党的建设与业务发展深度融合共进。全行净利润 持续增长，资产质量保持总体稳定，营业收入创历史新高， 圆满完成了 2023 年度董事会下达的主要目标任务，且主要 监管指标均处于合理水平。截至 2023 年末，全行资产总额 达到 4,534.11 亿元，净增 174.68 亿元，增长 4.01%；各项存 款余额达到 3,373.47 亿元，净增 142.77 亿元，增长 4.42%； 各项贷款余额达到 2,380. ...

兰州银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等规定，并结合独立董事出具的 《兰州银行股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的 报告》，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事 会对公司在任独立董事王世豪、崔志文、赵晓菊、林柯、方 文彬的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王世豪、崔志文、赵晓菊、林柯、方文 彬的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为本行独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在本行 担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司 担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 兰州银行股份有限公司 大华内字[2024]0011000322 号 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 京248 兰州银行股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 兰州银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了兰州银行股份有限公司(以下简称兰州银行)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 【两四环中路 16号院 7号楼 12 层 [ 10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 ...

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 兰州银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 林柯 根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，本人作为 兰州银行股份有限公司（以下简称"兰州银行"）独立董事， 现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情 况进行说明。请予审查。 本人林柯，1960年出生，现任兰州银行独立董事。1976 年3月至1979年9月在甘肃省敦煌县郭家堡公社下乡插队； 1979年9月至1983年6月在西北师范大学数学系学习，获理学 学士学位；1983年7月至1995年9月在甘肃省体育运动学校担 任教师、教务科长；1995年9月至1998年7月在兰州大学经济 系政治经济学专业学习，获经济学硕士学位；1998年7月至 2004年7月在兰州大学经济管理学院担任讲师、副教授；2004 年7月至2024年1月在兰州大学经济学院担任副教授、教授； 2024年1月退休。 本人长期以来从事股份制理论、制度经济学、投资学、 区域经济学、产业经济学、企业战略管理等领域的研究与实 践。 1 本人2011年至今兼任兰州市政协委员、常委；2 ...

1 | 序 | 关联方 | 关联交易类型 | 年预 2023 | 年交 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 计额度 | 易余额 | | 6 | 甘肃兰银金融租赁股份有限公司 | 同业借款及信用 拆借、银承 | 21.00 | 16.72 | | 7 | 深圳正威（集团）有限公司及其关联企 业 | 贷款、银承 | 15.00 | 14.92 | | 8 | 兰州天庆房地产集团有限公司及其关 联企业 | 贷款、银承 | 15.00 | 11.28 | | 9 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 贷款 | 3.00 | 1.50 | | 10 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 | 债券 | 1.00 | 1.00 | | 11 | 海默科技（集团）股份有限公司 | 贷款 | 1.00 | 0.50 | | 12 | 甘肃兰银金融租赁股份有限公司与兰 州银行关联方的业务情况 | 售后回租 | — | 2.40 | | 13 | 关联自然人 | 贷款 | 0.60 | 0.28 | | | 合计 | | 175.60 | 165.65 | 中信建投证券股份 ...