Stock code · 001230 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report of Jinglv Environment Environmental, Social and Governance Report Content Preface | Report Description | 03 | | --- | --- | | President Address | 04 | | Corporate Sustainability Philosophy and Strategy | 05 | | About Jinglv Environment | 05 | | Respond to the UN Sustainable Development Goals (SDGs) | 08 | Treat the Basics - Making Jinglv an Exemplary Model | 1.1 Governance First - Contribute to Prosperous Development | 11 | | --- | - ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：劲旅环境 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱玮琼 联系电话：0551-68167689 | | | | 保荐代表人姓名：徐龙 联系电话：0551-68167689 | | | | 现场检查人员姓名：朱玮琼、徐龙 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年2月27日-2024年3月1日、2024年4月15日-2024年4月16日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程和各项规章 | | | | 制度；查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅历次股 | | | | 东大会、董事会及监事会决议及记录；访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度 | | | | 的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情 | | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了劲旅环境科技股份有限 公司（以下简称劲旅环境公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1094 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，劲旅环境公司管理层编制了后附的 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是劲旅环境公司管理层的责任。 容诚专字[2024]230Z1064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 劲旅环境科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、 董事会的责任 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1063 号 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的劲旅环境科技股份有限公司（以下简称劲旅环境公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供劲旅环境公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 ...

2023 年年度报告 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于晓霞、主管会计工作负责人宣迎东及会计机构负责人（会计主管人 员）刘颂元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记 的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 第一节 重要提示、目录和释义 劲旅环境科技 ...

会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及 三、2023 年年审机构履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排， 容诚所对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计。经审计，容诚所认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。 容诚所对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所对公司年度关联方资金占 用情况、年度募集资金使用情况等进行了核对并出具了专项说明。 一、年审机构相关情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券 ...

审计报告 劲旅环境科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1094 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | – | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 147 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1094 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-66 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认 真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，认真履行职 责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将 2023 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘建国，出生于 1972 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2001 年 8 月至 2005 年 12 月，任清华大学环境科学与工程系助理研 究员；2004 年 3 月至 2005 年 3 月，任法国里昂国家应用科学学院博士后； 2005 年 12 月至 2013 年 12 月，任清华大学环境学院副研究员；2010 年 6 月至 2016 年 6 月，任清华大学环境学院党委副书记；2013 年 12 月至今，任清华大 学环境学院教授；2019 年 11 月至 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：劲旅环境（001230.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱玮琼 | 联系电话：0551-68167689 | | 保荐代表人姓名：徐龙 | 联系电话：0551-68167689 | 一、保荐工作概述 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

本人陈高才，出生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，2007 年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后；2011 年 1 月至 2021 年 7 月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务；2021 年 7 月至今任安 徽大学商学院教授；2021 年 7 月至今，任浙江东望时代科技股份有限公司独立 董事；2022 年 9 月至今，任黄山谷捷股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至 今，任合肥常青机械股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定 ...