劲旅环境科技股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026） 为进一步完善和健全劲旅环境科技股份有限公司（下称"公司"）的利润分 配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者 形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）和《公 司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了股东分红回报 规划 2024-2026）（下称"本规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 2、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，优先采用现金分红 的利润分配方式，以便投资者形成稳定的回报预期； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、股东分红回报规划制定原则 1、积极回报投资者，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司 的可持续发展； 三、公司股东分红回报规划 1、利润分配方式 公司利润分配可采取现金、股票、现 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）2024 年度对外担 保额度预计的事项进行了认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计 2024 年度公司 及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股 子公司）提供新增担保额度总额合计不超过 100,000 万元人民币（本次预计对外 担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的提供新增担保额度为不超过 50,000 万元。担保范围包括但 不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约 类担保，担 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-031 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二） 非经常性损益项目和金额 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 378,107,953.08 | 337,936,451.51 | 11.89% | | 归属于上市公司 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-026 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度公司及 控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子 公司）提供新增担保额度总额合计不超过 100,000 万元人民币（本次预计对外担 保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象的提供新增担保额度为不超过 50,000 万元。 2.前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据业务发 展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规 定，及时履行信息披露义务。 3.截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 4.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（不含本次）占最近 一期经审计归属于上市公司股东的净资产 57.11%,本次担保尚需经公司股东大 会审议，提请投资者充分关注担保风险。 一 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 劲旅环境科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合劲旅环境科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 募集资金 2022 年 12 月 31 日余额合计为 76,450.66 万元，2023 年度公司累 计使用募集资金 8,626.29 万元，募集资金利息收入扣除手续费净额为 1,500.28 万元，募集资金 2023 年 12 月 31 日余额合计为 69,324.66 万元，公司利用闲置募 集资金进行现金管理的金额为 48,500.00 万元，使用暂时闲置募集资金用于补充 流动资金的金额为 16,000.00 万元。募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 4,824.66 万元。 注：以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-024 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对劲旅环境 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元后，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-032 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

劲旅环境科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 ...

劲旅环境科技股份有限公司 一、主要会计数据及财务指标 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | | --- | 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"）2023 年度财务报表已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》，会计师的审计意见：劲旅环境财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了劲旅环境 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年财务决算的具 体情况报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产构成情况 单位：元 | | 项目 | 2023 年 | 12 | 月 | 31 日 | 2023 1 月 1 日 | 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | | 461,708,447.09 | | 487,719,429.51 | | -5.33% | | 交易性金融资产 | 226,166,654.52 | 322,12 ...