劲旅环境科技股份有限公司 1、参加会议情况 2023 年度，公司共计召开董事会 9 次、股东大会 3 次，本人均按规定出席 了所有会议，对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按 法律、法规、规范性文件及公司制度等相关规定履行了审议程序。在董事会决 策过程中，本人认真审议会议材料，主动了解相关情况，深入核查所需决策事 项的背景、市场情况及法律法规等，就有关事项发表独立意见，为董事会的决 策发挥积极作用。出席会议情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出 席董事 | 缺席董事 | 出席股东 | | 事姓名 | | | | | 会次数 | 大会次数 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 会次数 | | | | 华东 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2、专门委员会工作的情况 2023 年 ...

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王 传华，关联董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。议案已经公司 董事会审计委员会及独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过；保荐机构 出具了核查意见。 国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）2024 年度日常关 联交易预计的事项进行了认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，公司预计 2024 年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公 司（以下简称"江西华赣"）及其子公司发生日常关联 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-018 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 元/股，最低成交价为 14.57 元/股，累计成交金额为 7,773,322.00 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-017 劲旅环境科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人：于晓霞 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 [2024]第 00484 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 11 日 14:30 在公司会议室召 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境 科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、盛建平律师（下称"天 禾律师 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-016 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14.71 万股至 29.41 万股，约占公司总股本的比例为 0.13%至 0.26%。本 次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司及子公司 利用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定的要求，对劲旅环境使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲 置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务正常发展的前提下，公 司拟使用部分闲置的自有资金投资理财产品，增加资金收益。 2、投资金额 公司和子公司使用总额不超过 3 亿元（含本数）。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。 2 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-008 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于 2024 年 2 月 19 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保 的议案》 监事会认为：为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速 但需融资支付货款的客户融资需要提供担保的问题，公司为部分客户向融资租赁 公司融资提供回购担保，在有效控制风险的前提下，有利于公司业务的发展，符 合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司为部分客户 向融资租赁公司融资提供回购担保的核查意见 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好且需融资支付货款的客户的融 资所需提供担保的问题，公司拟为部分客户向徽银金融租赁有限公司（以下简称 "徽银金租"）、江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"）、安徽 兴泰融资租赁有限责任公司（以下简称"兴泰租赁"）融资提供回购担保。若上 述客户不能按照相关协议的约定向融资租赁公司偿还借款或支付到期租金，公司 将根据相关担保协议的约定承担回购担保责任。上述客户应为通过融资租赁公司 审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。上述担保总额度不 超过人民币 2.8 亿元（含本数，不含之前已审议通过的额度），其中徽银金租授 信额度为 1.3 亿元、江苏金租授信额度为 0.5 亿元、兴泰租赁授信额度为 1 亿元， 担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，单笔担保期限不超 过十二个月。董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相 关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-009 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规以及 《公司章程》的有关规定，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股 份方案的议案》，本次回购股份变更事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、回购股份方案实施的情况 公司于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次 会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。拟 ...