独立董事： 刘建国___________ 陈高才___________ 华 东___________ 2023 年 9 月 27 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为劲旅环 境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的相 关资料，对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于确认 2022 年度审计费用 及续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》进行审阅，基于独 立判断立场，对上述事项发表独立意见如下： 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相 关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独 立对公司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意 公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机 构和内部控制审计机构，并同意将上述 ...

劲旅环境科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《劲旅环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）、具有重大影响的参股公司以及 上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、高级管理人员和 全体员工实施的、旨在合理保证实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保 障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营 效率和效果，促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-058 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-055 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名（其中监事张锡元、刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张 锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 劲旅环境科技股份有限公司 监事会 经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上 市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，审计 团 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-054 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名（其中董事王传华、于晓娟以通讯方式出席并表决）。会议由董 事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议 事规则》。 ...

劲旅环境科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条 件： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 第一章 总则 第一条 为进一步完善劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《劲旅环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》，参考《上市公司治理准则》等有关规定，劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条规定补选。 第七 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-057 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公 司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、经营范围变更情况 （一）变更前的经营范围 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备 销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装 备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金 属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租 赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环 境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污 染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修 复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 劲旅环境科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由 董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《劲旅环境科技股 份有限公司章程》，参考《上市公司治理准则》等有 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-053 劲旅环境科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环境"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经 济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金 ...