证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-063 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状， 有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提 资产减值准备的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 通知于 20 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-061 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环境"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经 济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事 项公告如下： 一、开立现金管理专用结算账户的情况 公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 序号 | 开户机构名称 | 账 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-060 劲旅环境科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环境"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管 理尚未到期的累计余额为人民币 44,900.00 万元（含本次），未超过董事会授权 额度。 三、备查文件 银行电子回单。 特此公告。 序号 受托方 产品名称 产品 类型 购买金额 （万元 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-059 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 7、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数 66,189,986 股， 占公司有表决权股份总数的 59.4201%。其中，出席现场会议的股东 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意字[2023]第 02583 号 致：劲旅环境科技股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司于 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 16 日 14:30 在公司会议室召 开，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于晓霞女士主持。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境 科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、黄 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》，参考《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补选。 第三章 职责权限 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第七条 提名委员会的主要职责包括： （ ...

劲旅环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议 ...

劲旅环境科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司由劲旅环境科技有限公司以整体变更的方式发起设立，并在合肥市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91340100740874635H。 第三条 公司于 2022 年 5 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 27,848,337 股，于 2022 年 7 月 15 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：劲旅环境科技股份有限公司 英文名称：Jinglv Environment Science and Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：安徽省合肥市新站区综合开发试验区工业园 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二章 董事会的构成与职权 （二）执行股东大会的决议； 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司设董事长 1 人， 设执行董事长 1 人。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； ...

劲旅环境科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为劲旅环 境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的 相关资料，对公司第二届董事会第七次会议拟审议的《关于确认 2022 年度审计 费用及续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》发表事前认可 意见如下： 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构和 2023 年度内部控制审计机构，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，具备多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，同意公司继续聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 并同意将上述议案提交董事会审议。 2023 年 9 月 27 日 独立董事： 刘建国___________ 陈高才___________ 华 东___________ 本页为《劲旅环 ...