证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环境"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经 济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。 一、闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已赎回，现将相关情况 公告如下 ...

证券代码： 001230 证券简称：劲旅环境 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年 11 月 14 日投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 中金银海投资基金、幸福阶乘基金、北京泽翼资管、北京资翼商 人员姓名 服、上海习元资管、中财招商投资、蜂投基金 时间 2023年11月14日（周二）上午10:00~12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 1、董事长于晓霞 员姓名 2、执行董事长王传华 3、董事会秘书杨晶晶 4、财务总监宣迎东 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的主要问题进行了回复： 1、公司股价没有起来的原因？ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-069 劲旅环境科技股份有限公司 关于收到归还财务资助款项的公告 二、财务资助事项进展 近日，公司收到乙方归还的上述财务资助本金及利息合计 9,272,910.00 元， 本次财务资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。 三、备查文件 银行电子回单。 一、财务资助事项概述 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）为西安市临潼 区城投投资发展有限公司（以下简称"乙方"）提供人民币 906 万元的借款，借 款利率为年化 4.7%，期限自乙方收到借款之日起算为六个月，乙方应在借款期 限到期后一次性清偿全部借款本息。西安市临潼区城市投资集团有限公司（以下 简称"丙方"）就本次借款承担连带保证责任，保证期限至本借款合同项下各项 应付款全部结清之日终止。 劲旅环境科技股份有限公司 本次财务资助事项已经公司第二届董事会第二次会议、2023 年第一次临时 股东大会审议通过，独立董事出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见。 董事会 具体内容详见披露于《证 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-068 劲旅环境科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总监 黄增荣女士的辞职报告。黄增荣女士因个人发展原因，申请辞去公司财务总监的 职务。根据相关规定，黄增荣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其 辞职后不在公司担任任何职务。 截至本公告日，黄增荣女士通过持有合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙） 8%的股权间接持有公司股份 500,000 股。辞职后，黄增荣女士将继续遵守权益变 动等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺。 公司董事会对黄增荣女士在任职财务总监期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司财务总监情况 经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司 财务总监的议案》，同意聘任宣迎东先生（简历详见附件）为公司财务总监，任 期自本 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-067 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 （一）第二届董事会第九次会议决议； 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件等方式发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人（其中执行董事长王传华、独立董事刘建国、陈高才、华东以通讯方式出 席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任宣迎东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 ...

关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为劲旅环 境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的 相关资料，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议 案》发表独立意见如下： 劲旅环境科技股份有限公司独立董事 本页为《劲旅环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关 事项的独立意见》之签署页 独立董事： 刘建国___________ 陈高才___________ 华 东___________ 2023 年 10 月 30 日 经审核公司本次所聘任财务总监的教育背景、工作经历和专业能力，我们认 为，本次聘任的财务总监符合相关法律法规以及规范性文件所规定的上市公司高 级管理人员的任职条件，具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验 以及工作能力，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受 到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。 我们认为本次聘任财务总监的提名、审议及表决程序符合有关 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-066 劲旅环境科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得 了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91340100740874635H 公司名称：劲旅环境科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：于晓霞 注册资本：壹亿壹仟壹佰叁拾玖万叁仟叁佰肆拾捌圆整 成立日期：2002 年 07 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 16 日分别召开第二届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

劲旅环境科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-062 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"本解释"）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 2 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应 当按照本解 ...

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集 并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-064 劲旅环境科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www. ...

1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》以及公司会计政策的有关规定，公司及合并报表范围内子公司对所属 资产进行了减值测试，对公司截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计 提相应的减值准备。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-065 劲旅环境科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及劲旅环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的有关规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产 计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 单位：元 | 类别 | 项目 | 报告期发生额 | | --- | --- ...