劲旅环境科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为劲旅环 境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的 相关资料，对公司第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次董事会会议的召集召 开、出席人数、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 陈高才 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份以实施员工持股计划或股权激励符合有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对劲旅环 境使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），劲旅环境公开发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股。募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.51 元，共计募集资金总额人民币 961,046,109.87 元，减除发行费用人民币（不含税） 140,783,409.87 元后，募集资金净额为人民币 820,262,700.00 元。募集资金到位 情况已经容诚会计 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-077 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14.71 万股至 29.41 万股，约占公司总股本的比例为 0.13%至 0.26%。本 次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期 限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否存在减持计划。 截至本公告日，公司董事、监事、高级 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-076 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中职工监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主 持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资 金使用效率、降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，本次事项审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-078 劲旅环境科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计 划的前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期 限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现就相关事项公告如下： 三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况 截至 2023 年 12 月 5 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 16,000 万 元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将 上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

劲旅环境科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人、董事长于晓霞女士（以下简称"提议人"）《关 于提议公司回购股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长于晓霞女士 2、提议时间：2023 年 12 月 10 日 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-074 4、回购股份价格：不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股 票交易均价的 150%，具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。 5、回购股份的资金总额：人民币 500 万元至 1,000 万元，具体以董事会及 股东大会审议通过的回购股份方案为准。 6、回购资金来源：公司自有资金。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-072 劲旅环境科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 2023 年 5 月 15 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。 根据上述决定，公司从募集资金专户实际使用 16,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金。 截至 2023 年 12 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 16,000 万 元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将 上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-073 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环境"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经 济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 序号 受托方 产品名称 产品 类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 资 金 来 源 预计年 化收益 率 是 否 赎 回 投资 收益 （万元） 关 联 关 系 1 招商 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-071 劲旅环境科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环境"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经 济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。 一、闲置募集资金进行现 ...

证券代码： 001230 证券简称：劲旅环境 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 国元证券副总裁 范圣兵 人员姓名 合肥工业大学教授 张本照 北京金榜基金合伙人 武克杰 海富投资董事长 王 友 弘开基金董事长 丁芝胜 樘樾投资董事长 王晓东 安徽保元资产董事长 张保华 安驰资产总经理、副总 盛 梅、范逸 嘉世家族办公室合伙人 吴升辉 锦臻资产 解 欢 国元证券财富管理中心副总 汪志刚 国元证券机构金融部副总 王邦金 ...