证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-003 劲旅环境科技股份有限公司 项目合伙人/项目签字注册会计师：郑少杰，2010 年成为中国注册会计师， 2007 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业。 项目签字注册会计师：王玉龙，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始 从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 志邦家居、安利股份、海螺新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 2.诚信记录情况 本次变更人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 16 日分别召开了第二届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于确认 2022 年度 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-002 劲旅环境科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人 民币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/ 股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易 均价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份 数量约为 14.71 万股至 29.41 万股，约占公司总股本的比例为 0.13%至 0.26%。 本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购 期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已分别经公司第二届董事会第十次会议、20 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 [2024]第 00028 号 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境 科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、盛建平律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人：于晓霞女士 6 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-082 劲旅环境科技股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数 量。 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普 通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 21 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司回购 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将股东大会股权登记日（即 2023 年 12 月 28 日）登记在册 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易 日（即 2023 年 12 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 于晓霞 | 22,812,794.00 | 20.48 | | 2 | 于洪波 | 17,109,596.00 | 15.36 | | 3 | 于晓娟 | 17,109,596.00 | 15.36 | | 4 | 合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙） | 6,250,000.00 | 5.61 | 一、公司前十名股东名称及持股情况 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-081 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司 ...

国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 本次申请解除股份限售的股东共 4 名，分别为安徽信安基石产业升级基金合 伙企业（有限合伙)（以下简称"信安基石"）、杭州城卓创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"杭州城卓"）、嘉兴正石投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"嘉兴正石"）、合肥晟日企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称"合 肥晟日"）。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票上市公告书》 中做出的承诺，具体内容如下： 1、自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 2、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未 履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投 资者依法承担赔偿责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 5,752,988 股，占公司总股本 5.16%。本次实际 可上市流通数量为 5,752,988 股，占公司总股本 5.16%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 12 月 28 日（星期四）。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"劲旅环境"、"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。 公司股票于 2022 年 7 月 15 日上市交易，上市后公司总股本为 111,393,348 股， 有限售条件的股份数量为 83,545,011 股，占公司总股本的 75%；无限售条件流通 股为 27,848,337 股，占公司总股本的 25%。 劲旅环境科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上 ...

第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-075 劲旅环境科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人（其中执行董事长王传华、独立董事刘建国以通讯方式出席并表决）。会 议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对自身价值的高度认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上， 公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-079 2、会议召集人：公司董事会。 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 6、股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知 ...